De financiële commissie van het Canadese Lagerhuis zei dat het vrijdag een vergadering zal houden om recente beschuldigingen te bespreken over drugshandelaren die geld witwasten bij TD Bank.

Een onderzoek van het Amerikaanse Ministerie van Justitie naar TD Bank was gericht op de manier waarop Chinese drugshandelaren en misdaadgroepen de op één na grootste kredietverstrekker van Canada gebruikten om hun geld van de verkoop van fentanyl wit te wassen, meldde de Wall Street Journal eerder deze maand.

Vijf leden van de commissie financiën hebben een verzoek ingediend om de recente onthullingen over TD Bank en beschuldigingen van het niet melden van witwaspraktijken in verband met de handel in fentanyl te bespreken, aldus de commissie van het Lagerhuis op dinsdag.

TD Bank zei eerder deze maand dat er een grondige herziening van haar Amerikaanse en wereldwijde antiwitwasprogramma (AML) aan de gang was, na onderzoeken van regelgevende instanties naar haar AML-complianceprogramma.

In april erkende Bharat Masrani, CEO van TD Bank, dat het AML-complianceprogramma van de bank niet voldeed en dat het onderzoek van het DoJ nog gaande was. (Verslag door Juby Babu in Mexico City; Bewerking door Shounak Dasgupta)