De Canadese toezichthouder op het bankwezen heeft de Toronto-Dominion Bank opdracht gegeven om het zenuwcentrum voor haar risicocontroles te repareren, aldus The Globe and Mail op woensdag.

Het Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) heeft tijdens een recente beoordeling tekortkomingen vastgesteld in het Regulatory Compliance Management programma van de bank, zo meldt de Canadese krant, zich beroepend op twee mensen die bekend zijn met de zaak.

Enkele van de zwakke punten die bij de evaluatie van TD Bank door OSFI aan het licht kwamen, hebben betrekking op de anti-witwascontroles van de bank, aldus de twee bronnen tegen Globe and Mail.

TD Bank en het OSFI reageerden niet onmiddellijk op verzoeken van Reuters om commentaar.

Het onderzoek van OSFI naar TD Bank komt op een moment dat de bank onder de loep wordt genomen door zowel de Amerikaanse als de Canadese overheid vanwege recente beschuldigingen dat drugshandelaren geld witwasten bij de bank.

De Wall Street Journal meldde eerder deze maand dat het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) onderzoekt hoe Chinese drugshandelaren en misdaadgroepen de op één na grootste kredietverstrekker van Canada gebruikten om hun geld van de verkoop van fentanyl wit te wassen, waarna de financiële commissie van het Canadese Lagerhuis vorige week zei dat het een vergadering zou houden om de beschuldigingen te bespreken.

TD Bank zei eerder deze maand dat een uitgebreide herziening van haar Amerikaanse en wereldwijde antiwitwasprogramma in volle gang was en voegde eraan toe dat ze meer dan C$500 miljoen ($365,34 miljoen) had geïnvesteerd in programmaherstel en platformverbeteringen om de problemen aan te pakken.

($1 = 1,3686 Canadese dollar)