Warehouses Estates Belgium S A : AGO 25/04/2023 – Résolutions (NL)

Warehouses Estates Belgium sa

"We are building opportunities"

Geregementeerde informatie - 26/04/2023

KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS1

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van dinsdag 25 april 2023 heeft de volgende

besluiten genomen:

• De gewone algemene vergadering heeft de statutaire jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31/12/2022 goedgekeurd, inclusief de bestemming van het resultaat. Het bruto dividend voor het boekjaar 2022 bedraagt € 3,29 per aandeel, wat neerkomt op een bruto rendement van 8,54%2. De betalingsdatum is vastgesteld op 04/05/2023. Een bedrag van € 1.727.399 zal worden toegevoegd aan de reserves;
• De gewone algemene vergadering heeft het remuneratieverslag voor het boekjaar eindigend op 31/12/2022 goedgekeurd als specifi ek onderdeel van de verklaring inzake Corporate Governance in het jaarverslag;
• Aan de enige bestuurder wordt kwijting verleend voor de periode van 01/01/2022 tot en met 31/12/2022;
• Er wordt kwijting verleend aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 01/01/2022 tot en met 31/12/2022;
• De gewone algemene vergadering heeft besloten de vergoeding van de enige bestuurder voor het boekjaar 2023 vast te stellen op €475.000 exclusief BTW;
• De Gewone Algemene Vergadering heeft besloten het mandaat van de Commissaris, PwC Bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.501.944 vertegenwoordigd door de heer Didier Matriche, Bedrijfsrevisor, erkend door de FSMA, te verlengen voor een periode van 3 jaar tegen een jaarlijkse vergoeding van € 70.000 exclusief BTW voor de certificering van de vennootschapsrekeningen, exclusief kosten, exclusief bijdrage aan het IBR en exclusief verschotten;
• De gewone algemene vergadering heeft aan twee bestuurders van de enige bestuurder, die gezamenlijk optreden, alle bevoegdheden toegekend om de genomen besluiten uit te voeren, met de mogelijkheid tot delegatie.

Het jaarverslag is beschikbaar op het hoofdkantoor of kan worden gedownload via www.w‐e‐b.be. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Caroline WAGNER	Antoine TAGLIAVINI
Tel : [phone]	Tel : [phone]
cwagner@w‐e‐b.be	atagliavini@w‐e‐b.be

1. Deze Nederlandse versie is vrije vertaling met dien verstande dat alleen de Franstalige versie beschikbaar op www.w‐e‐b.be authentiek is.
2. ten opzichte van de gemiddelde aandelenkoers in 2022 en op jaarbasis, namelijk € 38,55

29, avenue Jean Mermoz • B‐6041 Gosselies • Tel : [phone] • www.w‐e‐b.be • info@w‐e‐b.be