De Raad van Bestuur van Winshine Science Company Limited heeft aangekondigd dat de heer Chan Cheuk Ho ("de heer") met ingang van 23 juni 2023 is benoemd tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder, voorzitter van het Auditcomité en het Remuneratiecomité en lid van het Benoemingscomité. De heer Chan Cheuk Ho, 56 jaar oud, behaalde een bachelorgraad in bedrijfsadministratie aan de Chinese University of Hong Kong in 1989 en een mastergraad in bedrijfsadministratie aan de University of Manchester in 2003. De heer Chan is sinds 2003 lid van het Hong Kong Institute of Certified Public Accountants.

In de afgelopen 20 jaar was de heer Chan financieel directeur, financieel controleur en bedrijfssecretaris van verschillende bedrijven die genoteerd staan aan het hoofdkantoor van The Stock Exchange of Hong Kong Limited (de "Stock Exchange"). Hij is momenteel onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van Eagle Nice (International) Holdings Limited, waarvan de uitgegeven aandelen sinds november 2002 genoteerd staan aan de Main Board van de Effectenbeurs, en onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van EPS Creative Health Technology Group Limited, waarvan de uitgegeven aandelen sinds juli 2021 respectievelijk genoteerd staan aan de Main Board van de Effectenbeurs. Hij was eerder uitvoerend bestuurder van Pine Technology van juni 2017 tot mei 2022 en Wai Chun Bio-Technology Limited ("Wai Chun Bio-Technology"), waarvan de uitgegeven aandelen genoteerd staan aan de Main Board van de Stock Exchange (aandelencode: 660), van juli 2022 tot maart 2023.

Hij was eerder ook een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder van Wai Chun Bio-Technology van november 2020 tot juli 2022 en een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder van Wai Chun Group Holdings Limited, waarvan de uitgegeven aandelen genoteerd zijn aan de Main Board van de Stock Exchange (aandelencode: 1013), van maart 2022 tot juli 2022. De Vennootschap heeft een benoemingsbrief met de heer Chan gesloten voor een termijn van één jaar, ingaande op 23 juni 2023. Het directeurschap van de heer Chan is onderworpen aan pensionering en herverkiezing op jaarlijkse algemene vergaderingen van de Vennootschap in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap en de Regels voor de notering van effecten aan de Effectenbeurs (de "Noteringsregels").

De heer Chan heeft recht op een directeurspremie van HKD 10.000 per maand. De vergoeding van de heer Chan is vastgesteld op basis van zijn kwalificaties, ervaring, het niveau van de ondernomen verantwoordelijkheden en de heersende marktomstandigheden. De Raad wil van deze gelegenheid gebruik maken om de heer Chan te verwelkomen met zijn nieuwe benoeming.

WIJZIGING IN DE SAMENSTELLING VAN COMITÉS VAN DE RAAD: De Raad kondigt verder aan dat, met ingang van 23 juni 2023: Auditcommissie: Dhr. Kwok Kim Hung Eddie ("Dhr. Kwok") is herbenoemd tot lid van het Auditcomité en Dhr. Chan is benoemd tot voorzitter van het Auditcomité. Remuneratiecommissie: De heer Kwok is niet langer lid van de Remuneratiecommissie en de heer Chan is benoemd tot voorzitter van de Remuneratiecommissie en de heer Jiang Qinghui ("de heer Jiang") is benoemd tot lid van de Remuneratiecommissie. Benoemingscommissie: Dhr. Zhao Yong ("Dhr. Zhao") is niet langer de voorzitter van het Benoemingscomité, Dhr. Chan is benoemd tot lid van het Benoemingscomité en Dhr.

De heer Jiang, een uitvoerend bestuurder, is ook benoemd tot voorzitter van de Vennootschap met ingang van 23 juni 2023.