Deutsche moet prioriteit geven aan het aanpakken van verschillende van deze problemen of geconfronteerd worden met "extra en verhoogde" boetes, aldus de Fed, die extra beperkingen oplegde en de bank beval om haar risico- en gegevensbeheer te verbeteren.
De Fed stelde de eerdere problemen vast in toestemmingsbevelen uit 2015 en 2017, die voortkwamen uit ontoereikende controles in de relatie van Deutsche met de Estse tak van Danske Bank die in 2015 eindigde.
In december bekende Danske Bank schuld aan een bankfraude-complot en stemde ermee in om $2 miljard te verbeuren om een langlopend onderzoek van het Ministerie van Justitie naar miljarden dollars aan illegale betalingen af te ronden. De Estlandse tak van de bank liet ongeveer 200 miljard euro (223,78 miljard dollar) aan fondsen van risicoklanten in Rusland en andere landen naar het Amerikaanse financiële systeem stromen.
De regering Biden heeft hard opgetreden tegen recidivisten om corruptie en witteboordencriminaliteit uit te roeien.
In haar laatste bevel zei de Fed dat een "aanzienlijk deel" van de 276 miljard dollar aan transacties die Deutsche voor Danske vrijgaf, betrekking had op "niet-ingezeten klanten met een hoog risico". De tekortkomingen in het beleid van Deutsche met betrekking tot het witwassen van geld bleven bestaan nadat de relatie met Danske in 2015 werd beëindigd, aldus de Fed. ($1 = 0,8937 euro) (Verslaggeving door Pete Schroeder; Bewerking door Richard Chang)
