Credit Suisse is gevraagd documenten te overhandigen in verband met de financiering van jachten en privé-jets die eigendom waren van mogelijk gesanctioneerde personen, volgens een brief die de Commissie voor Oversight en Hervorming van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden maandag aan de president-directeur van de bank, Thomas Gottstein, heeft gestuurd.
Het onderzoek komt er nadat de Financial Times eerder deze maand berichtte dat Credit Suisse hedge funds en andere investeerders gevraagd had documenten te vernietigen die betrekking hadden op de jachten en privé-jets van haar rijkste cliënten, in een poging te voorkomen dat informatie zou uitlekken over leningen aan oligarchen die later gesanctioneerd werden.
De brief is verstuurd door de Amerikaanse afgevaardigden Carolyn Maloney en Stephen Lynch. Maloney is voorzitter van de House Oversight and Reform Committee en Lynch is voorzitter van de Subcommissie voor Nationale Veiligheid. In de brief werd bezorgdheid geuit over de timing van de opdracht van de bank om de documenten te vernietigen, aangezien die samenviel met de verklaring van Zwitserland dat het zich bij andere landen zou aansluiten bij het opleggen van sancties tegen Rusland.
Credit Suisse heeft maandag geweigerd commentaar te geven op het onderzoek. Het verwees terug naar een verklaring die het eerder deze maand aflegde in antwoord op het verslag van de FT.
In die verklaring zei het dat het verzoek was gedaan om ervoor te zorgen dat de beleggers een geheimhoudingsovereenkomst naleefden en "op geen enkele manier verband hield met de recente uitvoering van bijkomende sancties - waaraan wij ons volledig houden."
Credit Suisse is gevraagd om vóór 11 april aan het verzoek van de commissie te voldoen en zal documenten moeten opsturen vanaf januari 2017 tot heden, aldus de brief.
De sonde is de zoveelste hoofdpijn voor Gottstein, nu hij de bank weer op de rails probeert te krijgen na een uitdagend 2021. Vorig jaar trad de voorzitter van de bank, Antonio Horta-Osorio, af nadat uit een intern onderzoek was gebleken dat hij de COVID-19 regels had overtreden, miljarden dollars had verloren door de ineenstorting van beleggingsfonds Archegos Capital Management en bezoedeld was door zijn betrokkenheid bij de nu ter ziele gegane financier Greensill Capital.
Credit Suisse is gestopt met het nastreven van nieuwe zaken in Rusland na de invasie van Oekraïne op 24 februari, zei de Zwitserse bank op maandag in een intern document dat door Reuters werd gezien.
De vooraanstaande Amerikaanse wetgever Maxine Waters heeft vorige week meer dan 30 handelsgroepen in de financiële dienstverlening om informatie gevraagd over de stappen die hun leden hebben ondernomen om de zakenrelaties met Rusland te beëindigen.
