De Financial Action Task Force (FATF) zei dat India een hoog niveau van technische naleving had bereikt, omdat het land het witwassen van geld en de financiering van terrorisme effectief aan banden legt.
Er waren echter verbeteringen nodig om het toezicht en de uitvoering van preventieve maatregelen in sommige niet-financiële sectoren van het land te versterken, aldus de in Parijs gevestigde organisatie in een verklaring.
India moet ook iets doen aan de vertragingen bij het afronden van vervolgingen voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, aldus de FATF in haar verklaring.
De FATF is een intergouvernementele organisatie die in 1989 werd opgericht als internationale waakhond om het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere gerelateerde bedreigingen voor de integriteit van het internationale financiële systeem te bestrijden. India werd in 2010 lid van de FATF.
De Indiase regering zei dat het "Mutual Evaluation Report of India" van de FAG, dat tijdens de plenaire vergadering van de FAG in Singapore werd goedgekeurd, India in de categorie "regelmatige follow-up" plaatst, wat de "stabiliteit en integriteit" van het financiële systeem van het land aantoont.
Een regelmatige follow-up betekent dat India pas in 2027 verslag hoeft uit te brengen aan de FATF.
"Goede beoordelingen zullen leiden tot betere toegang tot wereldwijde financiële markten en instellingen en het vertrouwen van investeerders vergroten," zei de Indiase regering in een verklaring.
De FATF zal haar eindrapport over India publiceren na een kwaliteits- en consistentiebeoordeling, aldus de waakhond.
