Het op Nasdaq genoteerde Qiwi, een aanbieder van betalingsdiensten, zei in januari dat het een overeenkomst had gesloten om zijn Russische activa te verkopen en daarmee een herstructureringsproces had voltooid.
De handel in haar American Depositary Shares op Nasdaq is opgeschort sinds kort nadat Rusland in februari 2022 troepen naar Oekraïne stuurde. De in Moskou genoteerde certificaten daalden met 24,9% vanaf 0720 GMT.
De centrale bank, die het afgelopen jaar vijf keer regulerend optrad tegen Qiwi, zei dat de bank de federale wetten die de bankactiviteiten reguleren, had overtreden.
Qiwi Bank reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.
De Bank van Rusland zei dat Qiwi Bank systematisch de vereisten van de wetgeving tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme had overtreden.
"Qiwi Bank nam geen effectieve maatregelen om de risico's van haar activiteiten te verminderen, ondanks de actieve toezichthoudende werkzaamheden van de Bank of Russia, en ging door met het uitvoeren van transacties met een hoog risico," aldus de centrale bank.
Qiwi zei in januari dat de verkoop van haar Russische activiteiten naar verwachting haar verdere notering op zowel de Nasdaq als de beurs van Moskou zou veiligstellen.
