De RBI gaf SBM Bank maandag de opdracht om alle transacties in het kader van de geliberaliseerde overboekingsregeling (LRS) tot nader order stop te zetten, onder vermelding van "wezenlijke toezichtproblemen", maar zonder verdere details.
De centrale bank maakte zich zorgen dat bepaalde overzeese geldtransactiepraktijken van SBM's fintech-partners niet de juiste procedures volgden, vertelde een bankbron eerder deze week aan Reuters op voorwaarde van anonimiteit omdat de gesprekken privé waren.
De LRS-regeling staat Indiase ingezetenen toe om elk boekjaar tot $250.000 naar het buitenland te sturen.
"We willen graag verklaren dat SBM Bank (India) Ltd. zich inzet om de hoogste standaard van bankieren te handhaven. SBM Bank (India) Ltd. blijft open voor zaken op alle andere gebieden," aldus de kredietverstrekker in de e-mail.
SBM Bank India is een onderdeel van de State Bank of Mauritius en was de eerste buitenlandse bank die een universele bankvergunning kreeg onder een Indiase regeling voor dochtermaatschappijen in volledige eigendom, waardoor buitenlandse kredietverstrekkers met Indiase banken konden concurreren.
