Stergetuige tegen ex-Goldman bankier zegt dat echtgenotes werden gebruikt om 1MDB-keergeld te verhullen

Twee bankiers van Goldman Sachs hebben een list verzonnen waarbij hun vrouwen betrokken waren om smeergeld te verbergen dat zij ontvingen voor hun hulp bij het plunderen van het Maleisische staatsinvesteringsfonds 1MDB, getuigde een van de bankiers donderdag tijdens het corruptieproces van de andere, Roger Ng.

Tim Leissner, die Ng's supervisor bij Goldman was voordat hij de kroongetuige van de regering tegen hem werd, zei dat hij smeergeld ontving van een Maleisische tussenpersoon, Jho Low, voor zijn hulp bij het verduisteren van geld dat Goldman voor 1MDB had opgehaald via drie obligatieverkopen.

Leissner heeft getuigd nadat hij schuldig had gepleit voor witwassen en corruptie, terwijl Ng onschuldig heeft gepleit voor samenzwering tot het witwassen van geld en het overtreden van een anti-corruptiewet.

De aanklachten vloeien voort uit een van de grootste financiële schandalen in de geschiedenis, waarin volgens Amerikaanse aanklagers $4,5 miljard van de $6,5 miljard die Goldman voor 1MDB bijeenbracht, via steekpenningen en smeergeld naar regeringsambtenaren bankiers en hun medewerkers werd doorgesluisd.

Leissner, 52, zei dat hij na de eerste obligatieverkoop in 2012 $35 miljoen van Low ontving, en de helft daarvan aan Ng overmaakte.

Beiden bespraken toen het verzinnen van een "cover story" om de betalingen te verklaren, zodat de banken die de fondsen verwerkten geen argwaan zouden krijgen, zei Leissner.

"De familie van zijn vrouw had eerder een investering gedaan in het bedrijf van mijn vrouw Judy in China, en dit was de opbrengst van die investering," vertelde Leissner aan de jury in de federale rechtbank van Brooklyn, verwijzend naar zijn vroegere vrouw Judy Chan.

Leissner zei dat het verhaal niet waar was, en dat hij niet wist of Ng, 49, het aan zijn bank had doorverteld.

De verklaring zou voor Ng problematisch kunnen zijn.

Zijn advocaat, Marc Agnifilo, heeft ontkend dat de betaling smeergeld was, en zei dat de echtgenotes van de mannen samen een legitieme zaak hadden.

Agnifilo heeft gezegd dat hij van plan is Ng's vrouw, Hwee Bin Lim, op te roepen om te getuigen ter verdediging van haar man.

Hij kan Leissner ondervragen over de betaling tijdens een kruisverhoor, dat pas volgende week zal plaatsvinden omdat het Amerikaanse Ministerie van Justitie de openbaarmaking van ongeveer 15.500 documenten met betrekking tot Leissner aan de verdediging heeft uitgesteld.

Agnifilo gaf in zijn openingsverklaring te kennen dat hij de geloofwaardigheid van Leissner in twijfel zal trekken door te vragen naar diens ontrouw.

Leissner getuigde donderdag dat hij in 2013, terwijl hij gescheiden was van Chan, scheidingspapieren vervalste om te kunnen trouwen met Kimora Lee Simmons, het Amerikaanse model en de voormalige echtgenote van de Amerikaanse muziekproducent Russell Simmons.

Goldman betaalde in 2020 een boete van bijna $3 miljard en zorgde ervoor dat zijn Maleisische eenheid schuldig pleitte voor een Amerikaanse rechtbank.

Amerikaanse aanklagers hebben Low in 2018 aangeklaagd, maar hij is niet gearresteerd door Amerikaanse of Maleisische autoriteiten. Maleisië heeft gezegd dat Low in China is, wat Peking ontkent.