Odogwu Banye Mmobuosi, de voormalige co-chief executive officer van Tingo Group, werd in een aanklacht die dinsdag openbaar werd gemaakt, beschuldigd van effectenfraude, het doen van valse aangiften bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en samenzwering.

De aanklagers zeiden dat de beklaagde, bekend als Dozy, valselijk voorstelde dat zijn Tingo Mobile en Tingo Foods winstgevende bedrijven waren die honderden miljoenen dollars aan inkomsten genereerden.

Mmobuosi verkocht de bedrijven aan Tingo Group en Agri-Fintech Holdings, zorgde ervoor dat zij zijn bedrijven ten onrechte afschilderden als "geldrijke, inkomsten genererende bedrijven" en plunderde miljoenen dollars door zich geld toe te eigenen en aandelen tegen te hoge prijzen te verkopen, aldus de aanklacht.

Een advocaat van Mmobuosi kon niet onmiddellijk worden geïdentificeerd. Tingo Group, gevestigd in Montvale, New Jersey, reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar. Het vermeende plan vond plaats van 2019 tot 2023, aldus de aanklagers.

Mmobuosi trad vorige maand tijdelijk terug als co-CEO van Tingo Group, nadat de SEC een civiele aanklacht had ingediend waarin hij werd beschuldigd van het orkestreren van een "onthutsende" fraude.

De SEC zei dat Mmobuosi minstens $16 miljoen van Tingo Group had overgeheveld en het had gebruikt om luxe auto's en privévliegtuigen te kopen en om te proberen het voetbalteam Sheffield United te kopen.

Volgens de aanklacht van de SEC levert Tingo Mobile naar verluidt mobiele telefoons en aanverwante diensten aan boeren in Nigeria, terwijl Tingo Foods een vermeende voedselverwerker is.

De aanklacht werd openbaar gemaakt bijna zeven maanden nadat de short-seller Hindenburg Research Tingo Group ervan beschuldigde zijn financiële gegevens te hebben "vervalst" en Mmobuosi's bewering dat hij de eerste mobiele betalingsapp van Nigeria had ontwikkeld, in twijfel trok.