De raad van bestuur van China Aluminum International Engineering Corporation Limited heeft aangekondigd dat mevrouw ZHAO Hongmei (?mevrouw ZHAO?) ontslag heeft genomen als secretaris van de raad, de gezamenlijke bedrijfssecretaris en gemachtigd vertegenwoordiger van het bedrijf (het "Ontslag") wegens werkaanpassing, met ingang van 28 maart 2024. Na haar ontslag blijft mevrouw ZHAO aan als financieel directeur en uitvoerend bestuurder van het bedrijf. Mevrouw ZHAO heeft bevestigd dat ze geen meningsverschil heeft met de Raad, noch dat er enige kwestie is in verband met haar ontslag die onder de aandacht moet worden gebracht van The Stock Exchange of Hong Kong Limited (de "Hong Kong Stock Exchange") en de aandeelhouders van het bedrijf.

De Raad heeft aangekondigd dat de heer TAO Fulun ("de heer TAO?") met ingang van 28 maart 2024 is benoemd tot secretaris van de Raad, een gezamenlijke bedrijfssecretaris van de Vennootschap en de gemachtigde vertegenwoordiger van de Vennootschap onder Regel 3.05 van de Regels voor de notering van effecten aan de Stock Exchange of Hong Kong Limited (de "Noteringsregels?"). TAO Fulun, 51 jaar oud, is momenteel de Deputy Chief Financial Officer van het bedrijf. Hij is afgestudeerd aan de universiteit met een Bachelor's Degree in Economie en de titel van Senior Accountant.

Hij was de accountant van de financiële afdeling van Lanzhou Aluminium Factory, de directeur van de kostenafdeling en de directeur van de budgetafdeling van de financiële afdeling van Lanzhou Aluminum Co. Ltd., de bedrijfsmanager, plaatsvervangend manager en manager van de afdeling begrotingsanalyse van de financiële afdeling van Aluminium Corporation of China Limited, de supervisor van Gansu Hualu Aluminum Co. Ltd., de directeur van Guangxi Huazheng Aluminum Co.

Ltd., de voorzitter van het toezichthoudend comité van Shanxi Huaxing Aluminum Co. Ltd., de voorzitter van het Comité van toezicht van Shandong Huayu Aluminum and Power Co. Ltd., de voorzitter van het comité van toezicht van Shandong Huayu Alloy Materials Co.

Ltd., de assistent van de algemeen manager, algemeen manager van de financiële afdeling en financieel controleur van China Aluminum Logistics Group Corporation Co. Ltd., en financieel controleur van Lanzhou Aluminum Co. Ltd. Gezien het feit dat de heer TAO een uitgebreide werkervaring heeft, vertrouwd is met de activiteiten en operaties van de Onderneming en haar dochterondernemingen, en een solide educatieve achtergrond in economie en financiën heeft, is de Onderneming van mening dat de benoeming van de heer TAO als gezamenlijk bedrijfssecretaris in het belang is van de Onderneming en haar aandeelhouders als geheel.

Aangezien de heer TAO nog niet over de relevante kwalificaties beschikt die worden vereist door Regel 3.28 van de Regels voor notering, heeft het Bedrijf bij de Beurs van Hongkong een aanvraag ingediend voor een ontheffing van de strikte naleving van de vereisten onder Regel 3.28 en 8.17 van de Regels voor notering, en de Beurs van Hongkong heeft deze ontheffing onlangs verleend. De ontheffingsperiode voor de heer TAO is voor een periode van drie jaar vanaf de datum van zijn benoeming als secretaris van de Vennootschap (d.w.z. van 28 maart 2024 tot 27 maart 2027, de "Ontheffingsperiode"). De Raad van Bestuur kondigde verder aan dat de Vennootschap mevrouw NG Ka Man (?Mevrouw NG?) heeft aangesteld als gezamenlijke bedrijfssecretaris.

Tijdens de afstandsperiode zal de heer TAO zijn taken samen met mevrouw NG uitvoeren, beiden als gezamenlijke bedrijfssecretarissen. Mevrouw NG is een senior manager van de afdeling listing services van TMF Hong Kong Limited, verantwoordelijk voor het leveren van bedrijfssecretariële en compliance-diensten aan klanten van beursgenoteerde bedrijven. Ze heeft meer dan 15 jaar ervaring in de bedrijfssecretariële sector.

Mevrouw NG behaalde in 2011 haar mastergraad in Corporate Governance aan The Open University of Hong Kong (tegenwoordig bekend als de Hong Kong Metropolitan University). Ze is lid van The Hong Kong Chartered Governance Institute en The Chartered Governance Institute.