CMO Public Company Limited heeft de besluiten van de vergadering van de raad van bestuur nr. 7/2023, gehouden op 14 oktober 2023 om 15.00 uur, als volgt bekendgemaakt: De Onafhankelijke Bestuurders Hun ontslag te erkennen. Het Bedrijf ontving de ontslagbrieven van drie Onafhankelijke Bestuurders als volgt: De heer Chaipatr Srivisarvacha heeft ontslag genomen uit de functie van Voorzitter van het Auditcomité en Onafhankelijke Bestuurders vanwege andere zakelijke verplichtingen, en de ontslagdatum was vanaf 13 oktober 2023.

De heer Kasemsit Pathomsak heeft ontslag genomen uit de functie van Lid van het Auditcomité, Onafhankelijke Bestuurders en Lid van het Benoemings- en Remuneratiecomité vanwege andere zakelijke verplichtingen, en de ontslagdatum is 13 oktober 2023 en later. Mevrouw Apaporn Kosolkul heeft ontslag genomen als Lid van het Auditcomité, Onafhankelijke Bestuurders en Lid van het Benoemings- en Remuneratiecomité wegens andere zakelijke verplichtingen, en de ontslagdatum was 14 oktober 2023 en later. Benoemen van Bestuurders ter vervanging van de afgetreden Bestuurders.

De Vergadering heeft de volgende Bestuurders ter vervanging van de afgetreden Bestuurders in overweging genomen en benoemd: Generaal Porpol Maneerin wordt een Onafhankelijk Bestuurder ter vervanging van de vacante positie van de heer Joshua Cobb Leathers, met een ambtstermijn die gelijk is aan de resterende ambtstermijn van de heer Joshua Cobb Leathers, met ingang van 14 oktober 2023. De heer Sujarit Isarankura Na Ayutaya wordt voorzitter van het Auditcomité / Onafhankelijke Bestuurders, ter vervanging van de vrijgekomen positie van de heer Chaipatr Srivisarvacha, met een ambtstermijn die gelijk is aan de resterende ambtstermijn van de heer Chaipatr Srivisarvacha, met ingang van 14 oktober 2023. De heer Smith Mekaroonkamol wordt Onafhankelijk Bestuurder/Lid van het Auditcomité/Lid van het Benoemings- en Remuneratiecomité ter vervanging van de vacante positie van de heer Kasemsit Pathomsak, met een ambtstermijn die gelijk is aan de resterende ambtstermijn van de heer Kasemsit Pathomsak, met ingang van 14 oktober 2023.

De heer Sakda Katkaew wordt Onafhankelijk Bestuurder/Lid van het Auditcomité/Lid van het Benoemings- en Remuneratiecomité ter vervanging van de vacante positie van mevrouw Apaporn Kosolkul, met een ambtstermijn die gelijk is aan de resterende ambtstermijn van mevrouw Apaporn Kosolkul, met ingang van 14 oktober 2023. Alle drie de leden van de auditcommissie hebben de kwalificaties van onafhankelijke bestuurders zoals gespecificeerd door de SEC en de Stock Exchange. Ze hebben ook kennis en ervaring op het gebied van boekhouding, financiën, management en recht.

Kennisnemen van het aftreden van de Voorzitter van de Raad van Bestuur. De Vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van de Voorzitter van het Bestuur, de heer Kitisak Jampathipphong, vanwege de intentie om de rollen van de Voorzitter van het Bestuur en de Chief Executive Officer te scheiden om te voldoen aan de principes van goed bestuur. Het benoemen van de Voorzitter van de Raad ter vervanging van de afgetreden Voorzitter van de Raad.

De Vergadering heeft Generaal Porpol Maneerin, een Onafhankelijk Bestuurder, overwogen en benoemd tot Voorzitter van de Raad. Hij is een gekwalificeerd persoon met moraliteit, ethiek en toewijding aan het bestuur om het bedrijf succesvoller te maken en de aandeelhouders maximaal te laten profiteren.