Kraken, een van 's werelds grootste cryptocurrency exchanges, is maandag aangeklaagd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, die Kraken ervan beschuldigde illegaal als effectenbeurs te opereren zonder zich eerst bij de toezichthouder te registreren.

De rechtszaak in de federale rechtbank van San Francisco is de laatste stap in het streven van SEC-voorzitter Gary Gensler om cryptocurrency onder de bevoegdheid van zijn instantie te brengen, door te beweren dat crypto-activa beleggingscontracten zijn die onder de federale effectenwetgeving vallen.

Kraken reageerde niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar.

In juni diende de SEC vergelijkbare rechtszaken in tegen Binance, 's werelds grootste cryptocurrency exchange, en Coinbase, de grootste in de Verenigde Staten. Beiden verdedigen zich tegen de eisen van de toezichthouder.

De SEC zei dat Payward Inc en Payward Ventures Inc, die opereren als Kraken, sinds 2018 honderden miljoenen dollars hebben verdiend met het regelen van crypto-aankopen en -verkopen, terwijl ze een "oogje dichtknepen" bij de effectenwetten die bedoeld zijn om beleggers te beschermen.

Kraken werd ook beschuldigd van ontoereikende interne controles en een inadequate boekhouding, wat deels tot uiting kwam in het vermengen van geld van klanten met eigen geld en het rechtstreeks betalen van bedrijfskosten van klantenrekeningen.

Het niet registreren heeft "geresulteerd in een bedrijfsmodel vol belangenconflicten dat de fondsen van beleggers in gevaar bracht", zei SEC-handhavingsleider Gurbir Grewal in een verklaring. "Kraken's keuze voor onwettige winsten boven beleggersbescherming is er een die we veel te vaak zien in deze ruimte."

De SEC beschuldigde Binance ook van het vermengen van klantenfondsen, na een rapport van Reuters waarin dergelijk gedrag werd beschreven. Binance heeft deze beschuldiging ontkend.

De rechtszaak van maandag eist een civiele boete, teruggave van onrechtmatig verkregen winsten en een verbod om als cryptobeurs op te treden zonder zich te registreren.

Kraken, opgericht in 2011, bedient volgens haar website in San Francisco meer dan 9 miljoen handelaren en institutionele klanten.

De beurs wordt gesteund door investeerders waaronder Blockchain Capital, Digital Currency Group, Hummingbird Ventures, SkyBridge en Tribe Capital.

De zaak is SEC v Payward Inc et al, U.S. District Court, Northern District of California, No. 23-06003. (Verslaggeving door Jonathan Stempel in New York; Aanvullende rapportage door Chris Prentice; Bewerking door David Gregorio en Stephen Coates)