Buzzfeed, dat één voorbeeld aanhaalt, zei in zijn rapport dat Commerzbank tussen januari 2010 en november 2015 347 miljoen dollar had overgemaakt naar 468 verschillende bedrijven die allemaal geregistreerd stonden op één adres in Edinburgh.

Een analist van Commerzbank had de autoriteiten op de hoogte gebracht van de overboekingen in een zogenaamd suspicious activity report, maar Buzzfeed zei dat de overboekingen doorgingen nadat de kredietverstrekker in maart 2015 een schikking had getroffen met toezichthouders om 1,45 miljard dollar aan boetes te betalen en ermee instemde om zijn controles te verbeteren.

Commerzbank zei in een verklaring dat de beweringen in het nieuwsbericht bekend waren en "volledig gebaseerd zijn op meldingen van Commerzbank aan de verantwoordelijke autoriteiten, voornamelijk in de periode 2010 tot 2016".

Het merkte op dat het sinds 2015 meer dan 800 miljoen euro (943 miljoen dollar) had geïnvesteerd in zijn compliance-systemen.

Het artikel citeerde een commissaris die het belang van 15% van de Duitse overheid in de kredietverstrekker vertegenwoordigt, en zei dat de raad het huidige management zou vragen hoe "dergelijke gebeurtenissen vandaag efficiënter worden geïdentificeerd en gerapporteerd".

De Duitse financiële toezichthouder BaFin vertelde Buzzfeed dat het "de gepresenteerde informatie in meer detail zou onderzoeken en aanwijzingen van tekortkomingen in de preventie van het witwassen van geld bij Commerzbank zou onderzoeken".

Het aandeel Commerzbank noteerde rond het middaguur bijna 6% lager in Frankfurt.

Het nieuwsbericht over Commerzbank was een van de vele van Buzzfeed en andere media op basis van uitgelekte meldingen van verdachte activiteiten die door banken en andere financiële bedrijven zijn ingediend bij het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën.

($1 = 0,8486 euro)