Cool Link (Holdings) Limited heeft aangekondigd dat de heer Peng Xiukai ("de heer Peng") met ingang van 31 januari 2024 is benoemd tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder, voorzitter van de auditcommissie van de onderneming (de "Auditcommissie") en lid van zowel de remuneratiecommissie van de onderneming (de "Remuneratiecommissie") als de benoemingscommissie van de onderneming (de "Benoemingscommissie"). De heer Peng, 33 jaar oud, behaalde in 2018 zijn Master of Science in Professional Accountancy aan de Universiteit van Dundee, Verenigd Koninkrijk. De heer Peng was sinds oktober 2020 financieel directeur van een bedrijf in gezondheidszorgbenodigdheden in China en verantwoordelijk voor het toezicht op alle aspecten van de financiële functie om te zorgen voor effectief gebruik van financiële middelen om de winstgevendheid te verbeteren en de groei van het bedrijf te stimuleren.

Krachtens de benoemingsbrief tussen de heer Peng en het bedrijf is de heer Peng benoemd tot een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder voor een initiële termijn van één jaar, ingaande op 31 januari 2024, tenzij de benoeming wordt beëindigd met inachtneming van een schriftelijke opzeggingstermijn van ten minste één maand door beide partijen aan de andere partij in overeenstemming met de benoemingsbrief. Zijn benoeming is onderhevig aan het aftreden en de herverkiezing op de komende jaarlijkse algemene vergadering van het Bedrijf en roulerende aftredings- en herverkiezingsvereisten op de daaropvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen van het Bedrijf overeenkomstig de statuten van het Bedrijf. Following the abovementioned appointment, (i) the Audit Committee comprises three independent non-executive Directors, namely Mr. Peng as the chairman, Ms. Chan Oi Chong ("Ms. Chan") and Ms. Luk Huen Ling Claire ("Ms. Luk") als leden; (ii) de Vergoedingscommissie bestaat uit drie bestuurders, namelijk mevrouw Chan als voorzitster, mevrouw Luk en de heer Peng als leden; en (iii) de Benoemingscommissie bestaat uit drie bestuurders, namelijk mevrouw Luk als voorzitster, mevrouw Chan en de heer Peng als leden.