Flying Financial Service Holdings Limited heeft de benoeming aangekondigd van de heer KAM Hou Yin, John (de heer Kam') tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder, voorzitter van het auditcomité en lid van zowel het benoemingscomité als het remuneratiecomité, met ingang van 23 februari 2023; en mevrouw CHONG Kan Yu (mevrouw Chong') tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder, voorzitter van het benoemingscomité en lid van zowel het auditcomité als het remuneratiecomité, met ingang van 23 februari 2023. De heer Kam, 50 jaar oud, is lid van het Permanent Comité van het Nationaal Comité van de Chinese Politieke Raadgevende Volksconferentie van het district Futian, Shenzhen. De heer Kam behaalde de graad van Master of Business Administration aan de Tsinghua Universiteit in China en de Universiteit van Manchester in het Verenigd Koninkrijk.

Hij is lid van de Association of Chartered Certified Accountants en lid van het Hong Kong Institute of Certified Public Accountants. De heer Kam heeft meer dan 20 jaar ervaring in de zakelijke, persoonlijke en interbancaire sector. De heer Kam was Senior Partner van Shenzhen Zhujin Supply Chain Management Co.

Ltd. van november 2018 tot december 2020. Hij werd van 2 mei 2017 tot oktober 2018 benoemd tot uitvoerend bestuurder en Chief Executive Officer van Century Ginwa Retail Holdings Limited en was van juli 2012 tot maart 2017 Zone Manager -- Corporate Banking Division en General Manager van Shenzhen Branch van The Bank of East Asia (China), Limited en van november 2006 tot juni 2012 Zone Manager (Western China) -- Corporate Banking Division en General Manager van Xi'an Branch van The Bank of East Asia (China), Limited. De heer Kam werd vanaf 12 maart 2021 benoemd tot Co-Chief Executive Officer van DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited en hij was uitvoerend bestuurder en chief executive officer van DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited gedurende de periode van september 2021 tot november 2022.

De heer Kam is sinds maart 2020 onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van China Ocean Group Development Limited. Mevrouw Chong, 58 jaar, is sinds 1989 algemeen directeur van Nam Yu International Investment Company Limited. Mevrouw Chong is sinds 1992 directeur van Vigor Development (China) Company Limited en sinds 2000 directeur van Bestowal Investment Holdings Limited.

Mevrouw Chong heeft meer dan 20 jaar ervaring in de handel, logistiek en vastgoed- en vastgoedontwikkeling. Mevrouw Chong bekleedt diverse functies in verschillende sociale en commerciële verenigingen. Zij was het speciale comitélid van de Chinese Politieke Raadgevende Volksconferentie van Dongguang (Hong Kong en Macau), de erevoorzitter van de Vrouwenfederatie van de Provinciale Vereniging van Guangdong voor de bevordering van uitwisselingen over de Straat van Taiwan en de vicevoorzitter van de Houjie-afdeling van de Dongguan Waishang Investment Enterprise Association en de erevoorzitter van de Overseas Friendship Association van Dongguan.

Mevrouw Chong is momenteel speciaal vertegenwoordiger van Shenzhen van de All-China Women's Federation Hong Kong Delegates en vice-voorzitter van het landbouwcomité van de Guangdong Provincial Association for the Promotion of Exchanges Across Taiwan Straits. Het bedrijf kondigde ook het ontslag aan van de onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder. Dr. Vincent Cheng (Dr. Cheng')en Dr. Miao Bo (Dr. Miao') hebben besloten de ingangsdatum van zijn ontslag te verplaatsen naar 23 februari 2023 vanwege hun persoonlijke overweging.

Dr. Cheng zal met ingang van 23 februari 2023 zijn functie als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder neerleggen vanwege zijn andere zakelijke verplichtingen. Bij zijn ontslag zal Dr. Cheng ook niet langer optreden als lid van elk van de Auditcommissie en de Benoemingscommissie met ingang van 23 februari 2023. Dr. Cheng heeft bevestigd dat hij geen onenigheid heeft met de Raad en er zijn geen zaken met betrekking tot zijn ontslag die onder de aandacht van de aandeelhouders van de Vennootschap moeten worden gebracht.

Dr. Miao zal met ingang van 23 februari 2023 zijn functie als onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder neerleggen vanwege zijn andere zakelijke verplichtingen. Met zijn ontslag zal Dr. Miao ook niet langer optreden als lid van elk van de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Benoemingscommissie met ingang van 23 februari 2023. Dr. Miao heeft bevestigd dat hij geen onenigheid heeft met de Raad en er zijn geen zaken met betrekking tot zijn ontslag die onder de aandacht van de aandeelhouders van de Vennootschap moeten worden gebracht.

De Raad heeft aangekondigd dat de heer Chow Chi Wing (de heer Chow) ontslag heeft genomen als bedrijfssecretaris van de Vennootschap en met ingang van 23 februari 2023 niet langer optreedt als gemachtigde vertegenwoordiger van de Vennootschap en als gemachtigde vertegenwoordiger van de Vennootschap voor het aanvaarden van de betekening of kennisgeving in Hong Kong krachtens Deel 16 van de Companies Ordinance vanwege zijn andere persoonlijke verplichtingen. De heer Chow heeft bevestigd dat hij geen onenigheid heeft met de Raad en er is niets met betrekking tot zijn ontslag dat onder de aandacht van de Beurs of de aandeelhouders van de Vennootschap moet worden gebracht. De Raad heeft ook aangekondigd dat de heer Leung Man Kit (de "heer Leung") is benoemd tot secretaris van de Vennootschap en gevolmachtigde vertegenwoordiger ter vervanging van de heer Chow met ingang van 23 februari 2023.

De heer Leung is een Fellow Certified Public Accountant van het Hong Kong Institute of Certified Public Accountants en tevens Fellow Member van de Association of International Accountants, Fellow Member van het Taxation Institute of Hong Kong en tevens Associate Member van The Society of Chinese Accountants and Auditors. Hij behaalde een Master Degree of Business Administration in Financial Management aan de Universiteit van Hull in het Verenigd Koninkrijk. De heer Leung heeft vele jaren audit- en belastingervaring bij verschillende beursgenoteerde en particuliere ondernemingen in Hongkong en de Volksrepubliek China.