Tijdens de vergadering van de raad van bestuur van Golden Lime Public Company Limited die op 10 november 2023 werd gehouden, heeft de vergadering de volgende agenda goedgekeurd: Kennisnemen van het aftreden vóór het verstrijken van de termijn van twee bestuurders die de grootaandeelhouder vertegenwoordigen, en de benoeming van nieuwe bestuurders goedkeuren om de resterende termijn van de afgetreden bestuurders voort te zetten: Lijst van de afgetreden bestuurders. Mevrouw Kristel Verleyen. Functie: Bestuurder, Benoemings-, Bezoldigings- en Corporate Governancebestuurder, en Dhr. Olivier Roger J Majerus, Positie: Bestuurder Uitvoerend Bestuurder Gemachtigd bestuurder. De effectieve ontslagdatum van beide bestuurders is 9 november 2023. Lijst van benoemde bestuurders: Dhr. Ben Harrath Faouzi: Functie: Bestuurder, om de resterende termijn van de afgetreden bestuurders, mevrouw Kristel Verleyen, en de heer Timothe Arthur Maria Van Den Bossche, voort te zetten: Functie: Bestuurder, Uitvoerend Bestuurder, Gemachtigd bestuurder om het resterende mandaat van de afgetreden bestuurders, de heer Olivier Roger J Majerus, voort te zetten en om het resterende mandaat van de afgetreden bestuurders, mevrouw Kristel Verleyen, voort te zetten als de Benoemings-, Vergoedings- en Corporate Governance-bestuurder. De termijn van de nieuwe bestuurders gaat in op 10 november 2023. De wijziging registreren bij het Department of Business Development, het Ministerie van Handel, om de directeur onder sectie 4 0, Public Company Act, 2 te wijzigen met 2 nieuwe bestuurders en 2 ontslagnemende bestuurders samen met de bevoegdheid van bestuurder(s) en beperking van bevoegdheid van bestuurder(s):Ontslag van 2 bestuurders, lijst als volgt: Mevr. Kristel Verleyen en Dhr. Olivier Roger J Majerus
Bestaand: De bestuurder(s) van de vennootschap bestaat(n) uit 8 personen: Dhr. Sripop Sarasas, Mevr. Kristel Verleyen, Mevr. Nishita Shah, Dhr. Krishnan Subramanian Aylur, Dhr.Geza Emil Perlaki, Mevr. Ladda Chatchaluay, Dhr. Olivier Roger J Majerus en Mevr.Vannee Abakaz. Bevoegdheid van bestuurder(s) en beperking van bevoegdheid van bestuurder(s): Mr.Geza Emil Perlaki, Ms. Nishita Shah, Mr. Krishnan Subramanian Aylur, Mr. Olivier Roger J Majerus, twee van de vier bestuurders kunnen tekenen om het bedrijf te binden en het bedrijfszegel aan te brengen. Benoeming van 2 nieuwe bestuurders, lijst als volgt: Dhr. Ben Harrath Faouzi en Dhr. Timothe Arthur Maria Van Den Bossche: Wijziging: De directeur(en) van het bedrijf bestaat (bestaan) uit 8 personen: Sripop Sarasas, Ben Harrath Faouzi, Nishita Shah, Krishnan Subramanian Aylur, Geza Emil Perlaki, Ladda Chatchaluay, Timothe Arthur Maria Van Den Bossche en Vannee Abakaz. Bevoegdheid van bestuurder(s) en beperking van de bevoegdheid van bestuurders(s): Dhr. Geza Emil Perlaki, Mevr. Nishita Shah, Dhr. Krishnan Subramanian Aylur, Dhr. Timothe Arthur Maria Van Den Bossche, Dhr. Ben Harrath Faouzi twee van de vijf bestuurders kunnen tekenen om het bedrijf te binden en het bedrijf te verzegelen. De benoeming goedkeuren van het lid van het uitvoerend comité (COMEX) en de
benoemings-, belonings- en corporate governance-commissies (NR_CG): Het bestaande uitvoerend comité bestaat uit 4 leden: Dhr. Geza Emil Perlaki, Voorzitter van het Uitvoerend Comité, Mw. Nishita Shah, Uitvoerend Bestuurder, Dhr. Krishnan Subramanian Aylur, Uitvoerend Bestuurder en Dhr. Olivier Roger J Majerus, Uitvoerend Bestuurder. De vergadering voorstellen om beide nieuwe bestuurders te overwegen en goed te keuren om hun ervaring in bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering te delen met het uitvoerend comité, waardoor het aantal leden van het uitvoerend comité van 4 naar 5 wordt gebracht. Het nieuwe uitvoerend comité bestaat uit 5 leden:
Dhr. Geza Emil Perlaki, voorzitter van het uitvoerend comité, Mw. Nishita Shah, uitvoerend directeur, Dhr. Krishnan Subramanian Aylur, uitvoerend directeur, Dhr. Timothe Arthur Maria Van Den Bossche, uitvoerend directeur, en Dhr. Ben Harrath Faouzi, uitvoerend directeur. Het bestaande Benoemings- en Remuneratiecomité (NR_CG) bestaat uit 4 leden: Mevr. Ladda Chatchaluay, Onafhankelijke bestuurders, Voorzitter van NR_CG, Mevr. Kristel Verleyen, Bestuurder, NR_CG Bestuurder, Dhr. Krishnan Subramanian Aylur, Bestuurder, NR_CG Bestuurder, en Mevr. Vannee Abakaz, Onafhankelijke bestuurders NR_CG Bestuurder. Het nieuwe Benoemings- en Remuneratiecomité (NR_CG) bestaat uit 4 leden: Mevr. Ladda Chatchaluay, Onafhankelijk bestuurder Voorzitter NR_CG, Dhr. Timothe Arthur Maria Van Den Bossche, Bestuurder,NR_CG-Bestuurder, Dhr. Krishnan Subramanian Aylur, Bestuurder, NR_CG-Bestuurder, en Mevr. Vannee Abakaz, Onafhankelijk bestuurder NR_CG-Bestuurder.