JD Logistics, Inc. heeft aangekondigd dat mevrouw Carol Yun Yau Li ("mevrouw Li") haar ontslag heeft ingediend als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder en lid van het Auditcomité en het Benoemingscomité, met ingang van 29 september 2022 vanwege haar andere zakelijke verplichtingen die meer van haar tijd en toewijding vergen. Mevrouw Li heeft bevestigd dat zij geen onenigheid heeft met de Raad en er is geen kwestie met betrekking tot haar ontslag die onder de aandacht moet worden gebracht van de aandeelhouders van de Vennootschap (de "Aandeelhouders") of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (de "Beurs"). De Raad wil van deze gelegenheid gebruik maken om mevrouw Li te bedanken voor haar waardevolle bijdrage aan de Vennootschap tijdens haar ambtstermijn.

De Raad heeft aangekondigd dat mevrouw Jennifer Ngar Wing Yu ("mevrouw Yu") met ingang van 29 september 2022 is benoemd tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder en lid van het Auditcomité en het Benoemingscomité. De biografische gegevens van mevrouw Yu worden hieronder uiteengezet: Mevrouw Jennifer Ngar Wing Yu, 40 jaar oud, is sinds april 2019 de vicevoorzitter van CTF Education Group ("CTFEG") en sinds februari 2021 de Group President van CTFEG. Vóór haar carrière in het onderwijs werkte mevrouw Yu in investment banking, gespecialiseerd in de structurering, creatie en distributie van alternatieve investeringen aan Aziatische institutionele beleggers, bedrijven, private equity en fondsbeheerders.

Van 2005 tot 2009 werkte mevrouw Yu bij Goldman Sachs Asia LLC ("Goldman Sachs") en was zij uitvoerend directeur voordat zij in 2009 de ARCH Education Group mede oprichtte, waar zij nog steeds directeur is. Voordat ze bij Goldman Sachs kwam, werkte mevrouw Yu van 2003 tot 2005 bij J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited. Mevrouw Yu zet zich al meer dan tien jaar in voor de ontwikkeling van het onderwijs.

Zij is momenteel lid van de adviesgroep van de decaan van de Harvard Graduate School of Education, en lid van de raad van bezoekers van de Fu Foundation School of Engineering and Applied Science van Columbia University. Zij is ook lid van de raad van de Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), lid van de rechtbanken van de University of Hong Kong en lid van de rechtbanken van de Lingnan University. Mevrouw Yu behaalde in mei 2022 haar Master of Education aan Harvard University en studeerde in mei 2003 met grote onderscheiding af aan Columbia University met een Bachelor of Science in Operations Research en een minor in Economie.

Mevrouw Yu is een aanstellingsbrief aangegaan met de Vennootschap voor een termijn van drie jaar, ingaande op 29 september 2022, onder voorbehoud van (i) aftreden en herverkiezing op de volgende algemene vergadering van de Vennootschap en (ii) aftreden bij rotatie en herverkiezing ten minste eenmaal per drie jaar, in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap en de Corporate Governance Code opgenomen in Bijlage 14 van de Regels voor de Notering van Effecten op de Effectenbeurs (de "Noteringsregels"). Volgens de voorwaarden van de benoeming van mevrouw Yu, heeft mevrouw Yu recht op een jaarlijkse bestuurdersvergoeding van RMB250.000 in contanten en het equivalent van RMB250.000 aan opties en/of beloningen onder de regels van de aandelenoptieregeling of aandelenbeloningsregeling die van tijd tot tijd door de Onderneming wordt aangenomen en onderhevig aan de toepasselijke vestingvoorwaarden, en mevrouw Yu heeft recht op de vergoeding van alle redelijke onkosten die zij maakt in verband met de uitvoering van haar taken in verband met de activiteiten van de Onderneming. De vergoeding van de bestuurder werd aanbevolen door het remuneratiecomité van de Onderneming, rekening houdend met haar taken en verantwoordelijkheden bij de Onderneming, het remuneratiebeleid van de Onderneming en de heersende marktvoorwaarden.

Behalve zoals hierboven bekendgemaakt, heeft mevrouw Yu op de datum van deze aankondiging bevestigd dat zij (i) geen andere functie bekleedt bij de Onderneming of andere leden van de Groep; (ii) in de afgelopen drie jaar geen bestuursfuncties heeft bekleed bij andere openbare bedrijven waarvan de effecten zijn genoteerd op een effectenmarkt in Hongkong of in het buitenland; en (iii) geen andere belangrijke benoemingen en beroepskwalificaties heeft. Behalve zoals hierboven bekendgemaakt, heeft mevrouw Yu op de datum van deze aankondiging bevestigd dat zij geen relatie heeft met een directeur, hoger management of belangrijke aandeelhouder of aandeelhouders met zeggenschap van de Onderneming, of een belang heeft in de aandelen van de Onderneming in de zin van Deel XV van de Securities and Futures Ordinance (Hoofdstuk 571 van de wetten van Hong Kong). Behalve zoals hierboven vermeld, is er geen andere informatie die openbaar moet worden gemaakt ingevolge een van de vereisten krachtens paragrafen (h) tot (v) van Regel 13.51(2) van de Noteringsregels, noch zijn er andere zaken die onder de aandacht van de Aandeelhouders of de Beurs moeten worden gebracht met betrekking tot de benoeming van mevrouw Yu.

De Raad heet mevrouw Yu van harte welkom bij haar benoeming.