Min Fu International Holding Limited kondigt de volgende wijzigingen aan: De heer Ning Jie ("de heer Ning") heeft ontslag genomen als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder en is niet langer lid van elk van de auditcommissie, remuneratiecommissie en nominatiecommissie van de Onderneming vanwege zijn persoonlijke werkregeling met ingang van 1 augustus 2023. De heer Ning heeft bevestigd dat hij geen meningsverschil heeft met de Raad en dat er geen kwestie in verband met zijn ontslag onder de aandacht van de aandeelhouders van het Bedrijf of The Stock Exchange of Hong Kong Limited gebracht hoeft te worden. De Raad wil van deze gelegenheid gebruik maken om zijn oprechte dankbaarheid uit te spreken aan de heer Ning voor zijn waardevolle bijdrage aan het bedrijf tijdens zijn ambtstermijn.

Mevrouw Du Li ("Mevrouw Du") is met ingang van 1 augustus 2023 benoemd tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder en lid van zowel de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie als de Benoemingscommissie. Mevrouw Du, 45 jaar oud, heeft uitgebreide ervaring in hotelmanagement in de Volksrepubliek China. Sinds juni 2017 tot heden is zij de general manager van het Hongjiang Hotel in het Tianhe-district van Guangzhou.

Ze behaalde een diploma in secretariële studies (Chinees) aan het Guangdong Institute of Public Administration* in juli 1999 en een diploma in internationale handel aan het Seneca College in juni 2002. Mevrouw Du heeft een aanstellingsbrief met het Bedrijf gesloten op grond waarvan zij is aangesteld voor een initiële termijn van drie jaar, ingaande op 1 augustus 2023. Mevrouw Du heeft het recht om haar benoeming te allen tijde te beëindigen door het Bedrijf hiervan 3 maanden van tevoren schriftelijk in kennis te stellen.

Haar benoeming is onderworpen aan normale pensionering en herverkiezing door de Aandeelhouders op de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap. Mevrouw Du heeft recht op een directeursbeloning van HKD 30.000 per jaar, die is vastgesteld door de Remuneratiecommissie op basis van haar taken en verantwoordelijkheden, het beloningsbeleid van het Bedrijf en de heersende marktomstandigheden. De Raad van Bestuur kondigt verder aan dat na de benoeming van mevrouw Du en het ontslag van de heer Ning, de samenstelling van de comités van de Raad van Bestuur met ingang van 1 augustus 2023 als volgt is gewijzigd: (i) de heer Ning is niet langer lid van het Auditcomité, het Vergoedingscomité en het Benoemingscomité; en mevrouw Du is benoemd tot lid van het Auditcomité, het Vergoedingscomité en het Benoemingscomité.