Oostenrijkse toezichthouders hebben Raiffeisen Bank International een boete opgelegd voor tekortkomingen bij de controle op het witwassen van geld, aldus de Autoriteit Financiële Markten van het land op vrijdag. De boete bedraagt iets meer dan 2 miljoen euro ($ 2,1 miljoen).

De boete, een recordbedrag in Oostenrijk, werd uitgedeeld nadat toezichthouders tekortkomingen hadden vastgesteld bij de controles op witwaspraktijken en financiering van terrorisme door de RBI bij twee correspondentbanken, aldus de toezichthouders.

Een persoon met directe kennis van de zaak noemde als landen Cuba en Bahrein.

De straf, hoewel klein in vergelijking met de straffen die de Verenigde Staten zouden kunnen opleggen, tast het imago van Raiffeisen verder aan nu de grootste westerse bank in Rusland onder toenemende druk komt te staan om de banden daar te verbreken.

De Verenigde Staten, waarvan de autoriteiten de banden van Raiffeisen met Rusland onderzoeken, hebben meer invloed dan Oostenrijk, omdat zij de toegang tot de dollar controleren, een hoeksteen van de internationale handel en de levensader van het bankwezen.

Vorige maand werd Raiffeisen schriftelijk gewaarschuwd door het Amerikaanse ministerie van Financiën dat haar toegang tot het Amerikaanse financiële systeem beperkt zou kunnen worden vanwege haar transacties met Rusland, zo meldde Reuters.

De waarschuwing was de sterkste tot nu toe aan de grootste westerse bank in Rusland en volgt op maanden van druk vanuit Washington, dat al meer dan een jaar de activiteiten van de RBI in het land onderzoekt.

Hoewel veel westerse regeringen en bedrijven de banden met Moskou radicaal hebben verminderd sinds het land meer dan twee jaar geleden Oekraïne binnenviel, blijft Oostenrijk verbonden met Rusland via kritieke gaspijpleidingen, waarbij Wenen nog steeds dient als draaischijf voor contant geld uit Rusland en zijn voormalige Sovjetburen.

RBI had gezworen om haar Russische activiteiten, die een levensader voor betalingen vormen voor honderden bedrijven daar, af te stoten nadat ze onder druk was komen te staan van internationale toezichthouders. Maar na twee jaar oorlog is er weinig veranderd.

Hoewel het Italiaanse UniCredit ook een bedrijf heeft in Rusland en ook aarzelt om te vertrekken, is RBI veel groter en is het een test geworden voor de westerse vastberadenheid om de banden met Rusland te beëindigen.

($1 = 0,9340 euro) (Verslaggeving door John O'Donnell, bewerkt door Miranda Murray)