TABCORP HOLDINGS LIMITED Het Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) zei dat het met het handhavingsonderzoek was begonnen na een uitgebreide toezichtcampagne die de hele sector van zakelijke bookmakers bestreek, zonder verdere details te geven.
"Rapportage-entiteiten hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij risico's van witwassen en financiering van terrorisme identificeren, beoordelen en beheren, adequate processen ontwikkelen en de nodige middelen inzetten om aan hun AML/CTF-verplichtingen te voldoen", zei AUSTRAC Chief Executive Officer Nicole Rose in een verklaring.
Online gokken is in Australië geëxplodeerd sinds het begin van de COVID-19 pandemie, toen fysieke gokwinkels bijna twee jaar lang noodgedwongen moesten sluiten.
Het in Londen genoteerde Entain, dat via het merk Ladbrokes ongeveer een zesde van de Australische markt voor online weddenschappen in handen heeft, en de grotere rivaal Flutter Entertainment Plc, het grootste Australische online wedkantoor met Sportsbet, meldden grote inkomstenstijgingen in de kalenderjaren 2020 en 2021.
Vorige maand legde de Britse gokregulator Entain een boete op van 17 miljoen pond (19 miljoen dollar), zijn grootste boete, voor wat het noemde "volstrekt onaanvaardbare tekortkomingen op het gebied van het witwassen van geld en veiliger gokken".
Entain, dat in 2021 een poging deed om bepaalde activa van de Australische nummer 2 in online weddenschappen Tabcorp Holdings Ltd te kopen, zei in een verklaring dat het bedrijf meewerkte aan het onderzoek.
AUSTRAC had tussen juli 2016 en juni 2020 een standaardbeoordeling uitgevoerd van het antiwitwasbeleid en de antiterrorismefinancieringsprocedures van de Australische activiteiten van het bedrijf, voegde Entain eraan toe. (Verslaggeving door Byron Kaye in Sydney en Sameer Manekar in Bengaluru; Aanvullende rapportage door Riya Sharma in Bengaluru; Redactie door Rashmi Aich en Stephen Coates)
