Trio Industrial Electronics Group Limited en haar dochterondernemingen hebben aangekondigd dat Mevr. Law Ying Wai Denise en Dhr. Hau Siu Laam benoemd zullen worden tot onafhankelijke niet-uitvoerende Bestuurders met ingang van 1 augustus 2022. Na hun benoeming zal Mevr. Law ook benoemd worden tot voorzitter van het auditcomité van de Raad en lid van elk van het remuneratiecomité, het benoemingscomité en het risicobeheercomité van de Raad. Dhr. Hau zal ook benoemd worden tot voorzitter van het remuneratiecomité en lid van elk van het auditcomité en het benoemingscomité.

Mevrouw Law, 40 jaar, is momenteel Bestuurder van Halcyon Capital Limited, dat gespecialiseerd is in beursintroducties en bedrijfsadvies bij fusies en overnames. Mevrouw Law heeft meer dan 15 jaar ervaring in bedrijfsfinanciering en -controle. Zij heeft gewerkt voor een internationaal accountantskantoor en andere corporate finance-afdelingen van financiële instellingen in Hong Kong.

Zij is in april 2004 afgestudeerd aan de Universiteit van New South Wales in Australië met de graad van Bachelor of Commerce in Accounting and Finance. Zij is ook lid van het American Institute of Certified Public Accountants. De heer Hau, 37 jaar, is momenteel uitvoerend directeur van Asian Capital Limited, een onderneming met vergunning voor de uitoefening van gereglementeerde activiteiten van Type 1, Type 4 en Type 6 onder de Securities and Futures Ordinance.

De heer Hau heeft meer dan 15 jaar ervaring in bedrijfsfinanciering, bedrijfsadvies en accountantscontrole. De heer Hau behaalde in december 2006 de graad van Bachelor of Arts met een major in Accountancy en een minor in Corporate Finance aan de The Hong Kong Polytechnic University, en is lid van het Hong Kong Institute of Certified Public Accountants. Met uitzondering van wat hierboven vermeld is, hebben Mw. Law en Dhr. Hau op de datum van deze aankondiging de laatste drie jaar geen bestuursmandaat gehad in openbare bedrijven die genoteerd zijn op een effectenmarkt in Hong Kong of in het buitenland, hebben ze geen andere belangrijke benoemingen en beroepskwalificaties, en bekleden ze geen enkele functie in een lid van de Groep.

Mevrouw Law en de heer Hau zijn niet verwant met een Bestuurder, senior management, belangrijke aandeelhouder of controlerende aandeelhouder van de Onderneming. Op de datum van deze bekendmaking hebben Mw. Law en dhr. Hau geen belangen in aandelen van de Onderneming in de zin van Deel XV van de Securities and Futures Ordinance (Hoofdstuk 571 van de wetten van Hong Kong). Mevrouw Law en de heer Hau hebben elk een benoemingsbrief met de Onderneming gesloten.

Zij worden benoemd voor een periode van drie jaar, ingaande op 1 augustus 2022, en kunnen volgens de statuten van de Onderneming volgens rooster aftreden en herkozen worden. Mevrouw Law en de heer Hau hebben elk recht op een bestuurdersvergoeding van 20.000 HKD per maand, die door de Raad werd vastgesteld met de toestemming van de aandeelhouders van de Onderneming en op aanbeveling van het Bezoldigingscomité, rekening houdend met hun ervaring en de heersende marktniveaus. Behalve zoals hierboven meegedeeld, hebben mevrouw Law en de heer Hau elk bevestigd dat er geen andere zaken in verband met hun benoemingen zijn die onder de aandacht van de aandeelhouders van de Onderneming moeten worden gebracht en dat er geen andere informatie is die moet worden meegedeeld overeenkomstig de Regels 13.51(2)(h) tot 13.51(2)(v) van de Regels voor de Notering van Effecten op The Stock Exchange of Hong Kong Limited (de "Noteringsregels").

Na de bovenvermelde benoemingen van onafhankelijke niet-uitvoerende Bestuurders, leden en voorzitter van het Auditcomité, het Vergoedingscomité, het Benoemingscomité en het Risicomanagementcomité (samen de "Bestuurscomités"), heeft de Vennootschap voldaan aan de vereisten van de Regels 3.10(1), 3.10(2), 3.10A, 3.21, 3.25 en 3.27A van de Listing Rules en de terms of reference van elk van de Bestuurscomités.