TOPIX INDEX 
De Amerikaanse autoriteiten zeiden dat de zwendel die aanleiding gaf tot de inbeslagname een cryptobeleggingsfraude betrof die bekend staat als pig butchering. Bij dergelijke zwendel manipuleren fraudeurs nietsvermoedende mensen die ze online ontmoeten en halen ze hen over om te investeren in valse crypto-systemen.
De Amerikaanse geheime dienst nam in juni de crypto in beslag van een rekening op naam van Wang Yicheng, volgens een document dat door de Amerikaanse autoriteiten werd ingediend bij de federale rechtbank in Massachusetts. De crypto was op dat moment ongeveer $500.000 waard. Het geld dat aanvankelijk gestolen was van een slachtoffer uit Massachusetts werd getraceerd naar Wangs rekening, aldus het 21 november ingediende document.
In een artikel dat vorige maand gepubliceerd werd, identificeerde Reuters Wang als een zakenman die relaties opbouwde met leden van de Thaise ordehandhaving en politieke elite toen hij vicevoorzitter was van een in Bangkok gevestigde Chinese handelsgroep. In het artikel van 23 november werd gedetailleerd beschreven hoe een cryptorekening op Wangs naam de afgelopen jaren meer dan $90 miljoen ontving, gebaseerd op documenten en transactielogboeken. Daarvan was minstens $9,1 miljoen afkomstig van een cryptowallet waarvan het Amerikaanse blockchainanalysebedrijf TRM Labs zei dat die gelinkt was aan zwendel met varkensslachtingen, meldde Reuters.
Het rapport benadrukte het voorbeeld van een man uit Californië wiens familie zei dat hij was opgelicht voor ongeveer $2,7 miljoen. Hij stuurde geld naar cryptowallets die geld doorsluisden naar de rekening op Wangs naam, bleek uit de rapportage. In de recente Amerikaanse rechtszaak werd een ander voorbeeld aangehaald, een inwoner van Cambridge, Massachusetts. Hij werd naar verluidt bedrogen voor ongeveer 478.000 dollar aan crypto, dat werd omgeleid naar twee cryptorekeningen, waarvan er één op Wangs naam stond.
De details van de rekening die in het Amerikaanse gerechtsdepot worden gegeven - inclusief op wie de rekening geregistreerd stond, waar de rekening werd aangehouden, de laatste vier cijfers van het rekeningnummer en het bijbehorende cryptowalletadres - komen overeen met de details van de Wang-rekening die in het Reuters-rapport worden genoemd.
De Amerikaanse autoriteiten zeiden dat de rekening op Wangs naam meer dan $90 miljoen had ontvangen sinds de opening in 2020, volgens de indiening, een beëdigde verklaring van Special Agent Heidi Robles van de Amerikaanse geheime dienst. Dit activiteitenniveau is indicatief voor een rekening die gecontroleerd wordt door een criminele organisatie met als doel gestolen geld wit te wassen, zei Robles in het dossier.
Wang reageerde niet op verzoeken om commentaar. Het hoofd van het Thaise Cyber Crime Investigation Bureau wilde geen commentaar geven.
De handelsgroep die Wang vertegenwoordigde heet de Thai-Asia Economic Exchange Trade Association. In antwoord op vragen voor dit artikel zei de organisatie dat ze zich aan wetten en regels houdt en geen illegale activiteiten steunt. Het zei dat Wangs zakelijke en persoonlijke zaken niets te maken hadden met de handelsvereniging, en voegde eraan toe dat Wang niet langer deel uitmaakte van de groep en dat er geen contact meer met hem was.
De Thai-Asia groep vertelde Reuters eerder in een brief van 4 december dat Wang het bestuur meer dan drie maanden geleden had verlaten. Dat was te wijten aan Wangs verzuim om de nieuwe lidmaatschapsbijdragen van de handelsgroep te betalen en aan persoonlijke redenen, waarover in de brief niet werd uitgeweid. De groep zei dat bij de achtergrondcontroles die zij op Wang uitvoerde toen hij zich voor het eerst als lid aanmeldde en na het rapport van Reuters van 23 november, geen strafblad was gevonden.
De aanklacht bij de Amerikaanse rechtbank maakte deel uit van een civiele verbeurdverklaringsprocedure, waarbij de overheid toestemming van de rechtbank vraagt om in beslag genomen goederen in bezit te nemen waarvan zij beweert dat ze verband houden met een misdrijf. De Verenigde Staten hebben geen strafzaak aangespannen in verband met de zaak, zei het Amerikaanse Openbaar Ministerie in Massachusetts ten tijde van de indiening in november.
Joshua Levy, waarnemend openbaar aanklager in Massachusetts, vertelde aan Reuters dat zijn kantoor civiele verbeurdverklaringen heeft gebruikt om via cryptofraudeconstructies gestolen geld terug te krijgen. Ondanks de schijnbaar ongrijpbare aard van cryptocurrency-transacties past de wetshandhaving zich aan en ontwikkelt zich, zei hij in een verklaring.
