De documenten, die details bevatten van bijna duizend goudzendingen tussen 24 februari 2022 en 3 maart van dit jaar, onthullen de namen van meer dan 100 niet-Russische bedrijven die Russisch goud hebben verhandeld sinds de westerse markten import uit Moskou verboden.

De zendingen in de documenten, die aan Reuters zijn verstrekt door een commerciële provider, omvatten mogelijk niet alle exporten in de periode.

In veel gevallen tonen de gegevens alleen verzenders of handelaren die bij de transactie betrokken waren, niet de eindkoper, die een raffinadeur, juwelier of investeerder kan zijn.

Hieronder volgen details van enkele bedrijven die betrokken zijn geweest:

LONDEN

Volgens de douanegegevens kwam een handvol Russische zendingen in Londen aan nadat de oorlog in Oekraïne uitbrak, maar voordat de westerse importverboden van kracht werden.

De Amerikaanse bank JPMorgan ontving 72,4 kg goud ter waarde van $4,5 miljoen in zendingen in maart en april vorig jaar, terwijl het Zweedse beveiligingsbedrijf Loomis 97,4 kg goud ter waarde van $5,9 miljoen ontving in maart, mei en juni.

Beide bedrijven beheren kluizen voor edele metalen in Londen.

De douaneregisters voor de zendingen naar JPMorgan en sommige van die naar Loomis noemden de Franse bank Societe Generale als de ontvanger.

Een bron dicht bij Société Générale zei dat hoewel de bank geen commentaar kan geven op specifieke klantenaangelegenheden, eventuele transacties van deze aard schuldvereffeningen waren die voor de oorlog in Oekraïne geregeld waren en goudstaven zouden bevatten die gemaakt waren voor 7 maart 2022, toen de London Bullion Market Association Russisch goud verbood.

Een woordvoerder van JPMorgan gaf geen commentaar.

Loomis zei dat het geen zaken doet met gesanctioneerde partijen of goederen en geen goederen koopt of in bezit neemt, maar ze alleen vervoert voor klanten.

Het bedrijf weigerde commentaar te geven op specifieke zendingen, maar zei dat het erop leek dat de douanegegevens waar Reuters naar verwees onjuiste informatie bevatten, zonder te specificeren wat.

VAE

Uit de gegevens blijkt dat de grootste afhandelaar van de Russische goudexport naar de VAE Temis Luxury Middle East was, een dochteronderneming in Dubai van de Franse logistieke dienstverlener Temis Luxury, die tussen 24 februari 2022 en 3 maart van dit jaar deelnam aan de invoer van 15,6 ton ter waarde van 863 miljoen dollar.

Het werd gevolgd door Transguard, dat deel uitmaakt van de Emirates Group, het airline-to-hotels conglomeraat dat eigendom is van het rijkdomfonds van de Golfstaat, met 14,6 ton ter waarde van $ 820 miljoen.

Temis Luxury zei dat het volledig voldeed aan de wet- en regelgeving van de VAE voor expediteursactiviteiten.

Emirates zei dat Transguard geen Russisch goud had gekocht en nu was gestopt met het vervoeren van Russisch goud.

De volgende grootste afhandelaars van naar de VAE verscheept goud in het jaar tot 3 maart 2023 waren Shams Gold Trading met 8 ton, Privilege Group DMCC met 7,5 ton, Al Aseel Jewellery LLC met 5,3 ton en Paloma Precious DMCC met 5,1 ton, zo bleek uit de douanedocumenten.

Privilege reageerde niet op een e-mail waarin om commentaar werd gevraagd, een advocaat die Paloma vertegenwoordigde zei dat het bedrijf geen overtredingen had begaan en Reuters kon Shams of Al Aseel niet bereiken voor commentaar.

Nog eens 17 niet-Russische bedrijven waren elk betrokken bij het transport van meer dan een ton Russisch edelmetaal naar de VAE tussen 24 februari 2022 en 3 maart 2023.

De andere bedrijven die hielpen bij het verschepen van Russisch goud naar de VAE behandelden elk minder dan 5 ton, in de meeste gevallen veel minder.

Sommige grote importeurs waren, zoals Temis, dochterondernemingen van Europese bedrijven.

Open Mineral, een metaalhandelaar in Zwitserland die is opgericht door voormalige handelaren bij het wereldwijde grondstoffenhuis Glencore, verscheepte 3 ton Russisch goud ter waarde van 167 miljoen dollar naar de VAE, deels voordat de Zwitserse sancties van kracht werden, en deels daarna.

Bij alle transacties nadat de Zwitserse sancties van kracht werden, was de dochteronderneming van Open Mineral in Abu Dhabi betrokken, niet het Zwitserse bedrijf.

"Open Mineral was volledig in overeenstemming met het relevante sanctieregime dat van kracht was op het moment van deze transacties," zei het bedrijf.

HONGKONG

Bijna alle Russische goudzendingen naar Hongkong en het Chinese vasteland werden afgehandeld door Vpower Finance Security Hongkong Ltd, een Chinees logistiek bedrijf. Het was betrokken bij de verzending van 20,5 ton goud ter waarde van $1,2 miljard tussen mei 2022 en maart, zo bleek uit de gegevens.

Vpower Finance Security reageerde niet op verzoeken om commentaar.

Vijf andere niet-Russische bedrijven behandelden meer dan een ton goudimport uit Rusland. Bij de meeste van deze zendingen was ook Vpower betrokken.

TURKIJE

Geen enkel individueel niet-Russisch bedrijf verscheepte meer dan een paar ton goud naar Turkije. Acht namen deel aan de invoer van meer dan een ton Russisch goud in het jaar tot 3 maart 2023.

LBMA

Ten minste twee van de bedrijven die in de douaneregisters worden genoemd, zijn lid van de London Bullion Market Association (LBMA). Vpower Finance Security is een volwaardig lid en Transguard een geaffilieerd lid.

De LBMA zei dat leden en geaccrediteerde raffinaderijen zich aan haar regels moeten houden, waaronder het naleven van de Amerikaanse, Britse en EU-sancties tegen Rusland. De LBMA zei dat ze alle beschuldigingen zou onderzoeken dat LBMA-leden Russisch goud verhandelden en dat ze het lidmaatschap van bedrijven die dat hadden gedaan, zou kunnen intrekken.