Winklevoss heeft gezegd dat DCG en Silbert de financiële gezondheid van DCG's leentak Genesis, die in januari het faillissement aanvroeg, verkeerd hebben voorgesteld. Gemini was de grootste crediteur van het failliete bedrijf en klaagt DCG en Silbert aan.
DCG heeft elke overtreding ontkend. Een woordvoerder van DCG weigerde commentaar te geven op het onderzoek, maar zei dat het bedrijf "altijd legaal en met de hoogste ethische normen zaken heeft gedaan" en dat het toezichthouders bijstaat als daarom wordt gevraagd.
Federale aanklagers in New York en onderzoekers van de FBI en de Securities and Exchange Commission hebben Winklevoss de afgelopen maanden tijdens een interview naar zijn beweringen gevraagd, aldus de bron.
Bloomberg meldde als eerste de interesse van de autoriteiten in de zaak en zei eerder dat federale aanklagers en de SEC de financiële transacties van DCG onderzochten.
Een woordvoerder van de federale aanklagers weigerde commentaar te geven.
De SEC, FBI en Gemini reageerden niet direct op verzoeken om commentaar. De autoriteiten hebben DCG of Silbert niet beschuldigd van wangedrag en onderzoeken leiden niet altijd tot aanklachten. (Verslaggeving door Chris Prentice in New York en Jaiveer Singh Shekhawat in Bengaluru; Bewerking door Devika Syamnath en Cynthia Osterman)
