Hieronder vindt u een tijdlijn van de belangrijkste gebeurtenissen in de aanloop naar het proces van de 31-jarige voormalige miljardair.
2017
Bankman-Fried, afgestudeerd aan het Massachusetts Institute of Technology, zegt zijn baan op als kwantitatieve handelaar bij Jane Street Capital en begint Alameda Research, een handelsfirma die zich richt op cryptocurrency.
Mei 2019 Bankman-Fried en voormalig Google-medewerker Gary Wang richten FTX op als een nieuw platform om cryptomunten en derivaten te verhandelen.
Oktober 2021 FTX haalt $420 miljoen aan durfkapitaal op, waardoor het bedrijf gewaardeerd wordt op $25 miljard. Bankman-Fried debuteert op de Forbes miljardairslijst, die zijn nettowaarde op $22,5 miljard schat. De schatting van het tijdschrift van zijn rijkdom zou tegen het einde van het jaar stijgen tot $26 miljard.
FEBRUARI 2022
De uitzending van de NFL Super Bowl bevat veel reclame voor cryptocurrency, wat het hoogtepunt van de rage voor de snelgroeiende activaklasse aangeeft. In FTX's "Don't Miss Out" spot is acteur Larry David te zien, wiens scepsis over het platform wordt afgeschilderd als een vroege mens die twijfelt aan het belang van het wiel.
JUNI-JULI 2022 Bankman-Fried ontpopt zich als de zogenaamde "witte ridder" van de cryptocurrency-sector te midden van een ineenstorting van de prijzen van Bitcoin en andere digitale activa. Alameda geeft cryptokredietverstrekker Voyager Digital een kredietfaciliteit van $200 miljoen, en FTX geeft kredietverstrekker BlockFi een lening van $250 miljoen.
NOV. 2, 2022 Cryptonieuwswebsite CoinDesk publiceert een uitgelekte balans van Alameda Research waaruit blijkt dat een groot deel van de $14,6 miljard aan activa in FTX's eigen token zit, FTT genaamd. Het token verliest vervolgens ongeveer $400 miljoen van zijn marktkapitalisatie, en rivaliserende exchange Binance zegt dat het zijn FTT-holdings zal verkopen.
NOV. 8, 2022 Nadat FTX in drie dagen $6 miljard aan klanten heeft opgenomen, zegt Binance baas Changpeng Zhao dat het bedrijf een niet-bindende overeenkomst heeft getekend om de niet-Amerikaanse unit van FTX te kopen. Binance schrapt de deal de volgende dag.
NOV. 11, 2022 FTX vraagt faillissementsbescherming aan in de V.S. en Bankman-Fried neemt ontslag als CEO.
NOV. 16, 2022
David en andere promotors van FTX beroemdheden, waaronder NFL quarterback Tom Brady, worden aangeklaagd wegens beweringen dat ze misleidende praktijken hebben toegepast. De beroemdheden hebben gezegd dat de aanklacht verworpen moet worden, omdat zij niet de oorzaak zijn van de verliezen van FTX-beleggers.
DEC. 12, 2022 Bankman-Fried wordt gearresteerd op de Bahama's, waar hij woont en waar FTX is gevestigd. Het kantoor van de openbare aanklager in Manhattan bevestigt later dat een federale grand jury hem heeft aangeklaagd wegens fraude en samenzwering.
DEC. 21, 2022 Bankman-Fried verlaat de Bahama's nadat hij akkoord is gegaan met uitlevering aan de Verenigde Staten. Terwijl hij in de lucht is, onthullen aanklagers dat Wang en Caroline Ellison, hoofddirecteur van Alameda, schuldig hebben gepleit en ermee hebben ingestemd om samen te werken met de aanklagers.
DEC. 22, 2022 Bankman-Fried verschijnt voor het eerst in de federale rechtbank van Manhattan en wordt op borgtocht van $250 miljoen vrijgelaten in het ouderlijk huis in Palo Alto, Californië.
JAN. 3-12, 2023 Bankman-Fried pleit niet schuldig en US District Judge Lewis Kaplan plant zijn proces voor oktober. In een blogpost na zijn arrestatie ontkent Bankman-Fried fondsen te hebben gestolen en wijt hij de ineenstorting van FTX aan een bredere neergang op de cryptomarkten.
28 FEB 2023 Nishad Singh, de voormalige technisch directeur van FTX, verhoogt de druk op Bankman-Fried door het derde voormalige lid van zijn naaste omgeving te worden die schuldig pleit aan fraude en ermee instemt om samen te werken met de aanklagers.
AUG. 11, 2023 Kaplan trekt Bankman-Fried's borgtocht in na het vinden van een waarschijnlijke oorzaak om te geloven dat hij minstens twee keer met getuigen heeft geknoeid, waaronder door het delen van Ellison's privé geschriften met een verslaggever van de New York Times. Bankman-Fried wordt in voorlopige hechtenis genomen in het Metropolitan Detention Center in Brooklyn in afwachting van zijn proces. (Verslaggeving door Luc Cohen in New York; Bewerking door Noeleen Walder en Daniel Wallis)
