De nieuwe leidraad bespreekt de risico's die voortvloeien uit de omgang met virtuele activa en aanbieders van virtuele activadiensten, inclusief due diligence voor financiële instellingen met een vergunning wanneer zij met deze klanten en tegenpartijen te maken hebben, aldus de verklaring.
De richtlijnen, die binnen een maand van kracht worden, zijn van toepassing op banken, financieringsmaatschappijen, beurshuizen, betalingsdienstaanbieders, geregistreerde hawala-aanbieders en verzekeringsmaatschappijen, -agenten en -makelaars.
De bank zei dat de richtlijnen rekening houden met de normen van de Financial Action Task Force (FATF).
De FATF plaatste de VAE in maart 2022 op een lijst van rechtsgebieden die onder verscherpt toezicht staan, de zogenaamde "grijze" lijst. De VAE hebben hierop gereageerd door te zeggen dat zij nauw met de FATF willen samenwerken om verbeteringen aan te brengen. (Verslaggeving door Clauda Tanios; Geschreven door Lisa Barrington; Bewerking door Sharon Singleton)
