GEORGIA VERKIEZINGSFRAUDE ONDERZOEK
Op dinsdag sprak de openbare aanklager in de staat Georgia met een rechter namens een speciale grand jury die in mei was aangesteld om de vermeende pogingen van Trump te onderzoeken om de verkiezingsuitslag van 2020 in die staat te beïnvloeden.
Fani Willis, de officier van justitie van Fulton County en een Democraat die uiteindelijk zal beslissen of er aanklachten tegen Trump of iemand anders zullen worden ingediend, zei dat de jury haar taak had voltooid en dat er "op handen zijnde beslissingen" waren.
Het onderzoek richt zich gedeeltelijk op een telefoongesprek dat Trump op 2 januari 2021 voerde met de staatssecretaris van Georgia, Brad Raffensperger, een Republikein. Trump vroeg Raffensperger om voldoende stemmen te "vinden" die nodig waren om het verkiezingsverlies van Trump in Georgia ongedaan te maken.
Juridische experts zeiden dat Trump minstens drie strafrechtelijke verkiezingswetten van Georgia kan hebben overtreden: samenzwering om verkiezingsfraude te plegen, criminele uitlokking om verkiezingsfraude te plegen en opzettelijke belemmering van de uitvoering van verkiezingstaken.
Trump zou kunnen aanvoeren dat zijn discussies grondwettelijk beschermde vrije meningsuiting waren.
AANVAL OP HET U.S. CAPITOOL
Het Amerikaanse Ministerie van Justitie heeft onderzoeken lopen naar de acties van Trump tijdens de verkiezingen van 2020 en naar het bewaren van zeer geheime documenten na zijn vertrek uit het Witte Huis in 2021.
Beide onderzoeken waarbij Trump betrokken is, staan onder toezicht van Jack Smith, een aanklager voor oorlogsmisdaden en politiek onafhankelijk. Trump heeft de FBI, zonder bewijs, beschuldigd van het starten van de onderzoeken als politieke vergelding.
Een speciale commissie van het Huis van Afgevaardigden die de dodelijke aanval van Trump-aanhangers op het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt, heeft er bij het Ministerie van Justitie op aangedrongen om Trump aan te klagen wegens corruptie van een officiële procedure, samenzwering om de Verenigde Staten te bedriegen, samenzwering om een valse verklaring af te leggen en het aanzetten tot of helpen bij een opstand.
Het verzoek is niet-bindend. Alleen het Ministerie van Justitie kan beslissen of Trump, die het onderzoek van het door Democraten geleide panel een politiek gemotiveerde schijnvertoning heeft genoemd, al dan niet wordt aangeklaagd.
ONTBREKENDE OVERHEIDSDOCUMENTEN
De Amerikaanse procureur-generaal Merrick Garland heeft Smith aangesteld om te onderzoeken of Trump ongepast geheime documenten op zijn landgoed in Florida bewaarde nadat hij in 2021 zijn ambt had neergelegd en vervolgens probeerde een federaal onderzoek te dwarsbomen.
Garland benoemde ook voormalig openbaar aanklager Robert Hur voor Maryland om de verwijdering van geheime documenten in het bezit van president Joe Biden uit zijn tijd als vicepresident te onderzoeken.
Het is onwettig om opzettelijk geclassificeerd materiaal te verwijderen of te bewaren.
In het geval van Trump nam de FBI 11.000 documenten in beslag op het landgoed Mar-a-Lago in Florida van de voormalige president tijdens een doorzoeking op 8 augustus die door de rechtbank was goedgekeurd. Ongeveer 100 documenten waren gemarkeerd als geclassificeerd; sommige waren aangemerkt als topgeheim, het hoogste niveau van classificatie.
Trump heeft het Ministerie van Justitie beschuldigd van een partijdige heksenjacht.
PROCUREUR-GENERAAL VAN NEW YORK CIVIELE RECHTSZAAK
De procureur-generaal van New York, Letitia James, zei in een civiele rechtszaak die in september werd aangespannen dat haar kantoor meer dan 200 voorbeelden heeft ontdekt van misleidende taxaties van activa door Trump en de Trump Organization tussen 2011 en 2021.
James, een Democraat, beschuldigde Trump van het opblazen van zijn nettowaarde met miljarden dollars om lagere rentetarieven op leningen te krijgen en een betere verzekeringsdekking.
Een rechter in New York heeft een onafhankelijke toezichthouder aangesteld om toezicht te houden op de Trump Organization voordat de zaak in oktober 2023 voor de rechter komt.
e. James wil Trump en zijn kinderenDonald Jr., Eric en Ivanka Trump permanent verbieden om bedrijven in de staat New York te runnen en hen en zijn bedrijf vijf jaar lang verhinderen om nieuwe eigendommen te kopen en nieuwe leningen aan te gaan in de staat.
James wil ook dat de verdachten ongeveer $250 miljoen overhandigen die volgens haar door fraude verkregen is.
Trump heeft de rechtszaak van de procureur-generaal een heksenjacht genoemd. Een advocaat van Trump heeft de beweringen van James ongegrond genoemd.
James zei dat haar onderzoek ook bewijs van crimineel wangedrag aan het licht heeft gebracht, dat ze voor onderzoek heeft doorverwezen naar federale aanklagers en de belastingdienst.
SMAADZAAK
E. Jean Carroll, een voormalig schrijfster van het tijdschrift Elle, heeft twee rechtszaken aangespannen waarin hij Trump ervan beschuldigt haar te hebben belasterd toen hij haar beschuldiging ontkende dat hij haar eind 1995 of begin 1996 had verkracht in de kleedkamer van het New Yorkse warenhuis Bergdorf Goodman.
Trump beschuldigt haar van liegen om de verkoop van een boek te stimuleren.
Carroll klaagde Trump voor het eerst aan nadat hij de beschuldiging in juni 2019 ontkende en een verslaggever in het Witte Huis vertelde dat hij Carroll niet kende, dat "ze niet mijn type is" en dat ze de bewering verzon om haar nieuwe memoires te verkopen.
De tweede rechtszaak kwam voort uit een post op sociale media in oktober 2022 waarin Trump de verkrachtingsclaim een "hoax", "leugen", "oplichterij" en "complete zwendel" noemde en zei dat "dit alleen 'Trump' kan overkomen!".
Die rechtszaak omvat een aanklacht wegens mishandeling onder de Adult Survivors Act, die vanaf 24 november volwassenen een jaar de tijd gaf om hun vermeende aanvallers aan te klagen, zelfs als de verjaringstermijn is verstreken.
Een Amerikaanse rechter verwierp op 13 januari de poging van Trump om de tweede rechtszaak te verwerpen als "absurd".
Trump en Carroll wachten op een beslissing van een hof van beroep in Washington, D.C., over de vraag of Trump onder de lokale wetgeving immuun zou moeten zijn voor de eerste rechtszaak van Carroll over zijn opmerkingen in juni 2019.
Die rechtszaak zou waarschijnlijk worden afgewezen als het hof zou besluiten dat Trump sprak in zijn rol als president, en doorgaan als Trump sprak in zijn persoonlijke hoedanigheid, zoals Carroll beweert.
Elke beslissing zou geen effect hebben op Carroll's tweede rechtszaak over smaad en geweldpleging. Een rechtszaak in de eerste rechtszaak staat gepland voor 10 april.
STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK IN NEW YORK
Hoewel Trump niet beschuldigd werd van een overtreding, werd zijn vastgoedbedrijf op 6 december schuldig bevonden aan belastingfraude in de staat New York. Een rechter veroordeelde deze maand het gelijknamige vastgoedbedrijf van Trump tot het betalen van een strafrechtelijke boete van $1,6 miljoen, het maximum dat de rechter kon opleggen.
Juryleden veroordeelden de Trump Organization, die hotels, golfbanen en ander vastgoed over de hele wereld exploiteert, voor het betalen van persoonlijke uitgaven voor topmanagers, waaronder voormalig financieel directeur Allen Weisselberg, en het uitgeven van bonuscheques aan hen alsof ze onafhankelijke aannemers waren.
Weisselberg, de voormalige financieel directeur van het bedrijf, pleitte schuldig en moest als onderdeel van zijn pleidooi tegen de Trump Organisatie getuigen. Hij is ook een gedaagde in de civiele rechtszaak van James.
