*

UK tables Economic Crime and Corporate Transparency Bill

*

Bedrijven die zich registreren in het Verenigd Koninkrijk moeten hun identiteit verifiëren

*

Companies House signaleert verdachte activiteiten aan autoriteiten - wetsvoorstel

*

Transparency International vraagt om voldoende middelen

LONDEN, 22 september (Reuters) - Groot-Brittannië heeft donderdag nieuwe plannen uiteengezet om "vuil geld" en georganiseerde misdaad aan te pakken door de bevoegdheden van het openbare bedrijvenregister uit te breiden, zodat het een actieve poortwachter wordt tegen dubieuze informatie.

Volgens de Economic Crime and Corporate Transparency Bill die door de wetgevers zal worden behandeld, zal iedereen die een bedrijf in Groot-Brittannië registreert zijn identiteit moeten verifiëren. De maatregel is bedoeld om het gebruik van in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde bedrijven als dekmantel voor internationale witwasnetwerken en fraudeurs een halt toe te roepen.

De langverwachte maatregel komt ongeveer zes maanden nadat Groot-Brittannië eerder een wet op de economische criminaliteit invoerde om te proberen de Russische president Vladimir Poetin te "hinderen", nu wetgevers uit het hele politieke spectrum oproepen tot grotere inspanningen om de stroom Russisch geld naar Londen in te dammen tegen de escalerende oorlog in Oekraïne.

"Het verheugt mij dat wij vandaag hervormingen invoeren die het voor kleptocraten veel moeilijker zullen maken om hun illegale winsten af te schermen en het Verenigd Koninkrijk als hun kluisje te behandelen", aldus minister van Veiligheid Tom Tugendhat.

Transparency International UK, een anticorruptiegroep, heeft 929 Britse bedrijven gevonden die betrokken zijn bij 89 gevallen van corruptie en het witwassen van geld, voor een bedrag van 137 miljard pond (154,14 miljard dollar) aan economische schade.

Zij verwelkomt de voorstellen van de regering. Maar haar directeur voor beleid, Duncan Hames, zei dat zonder voldoende middelen of een gecoördineerde aanpak van malafide dienstverleners, de hervormingen nog steeds niet in staat zouden zijn om de rol van Groot-Brittannië als veilige haven voor illegaal geld adequaat aan te pakken.

Een regeringsbron vertelde Reuters dat het Companies House-register "voldoende middelen" zou krijgen om aan de nieuwe eisen te voldoen, waaronder onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden om gegevens te vergelijken met openbare en particuliere partners en verdachte activiteiten te signaleren bij de autoriteiten.

Companies House is het Britse openbare register van bedrijven, hun directeuren, belangrijke aandeelhouders die het bedrijf controleren en hun financiële gegevens.

Anticorruptiegroepen dringen al lang aan op hervormingen van het register om de transparantie te verbeteren en corruptie via lege vennootschappen aan te pakken. Momenteel kunnen bedrijven in handen zijn van gevolmachtigden en veel bedrijven dienen geen volledige financiële overzichten in.

Groot-Brittannië heeft ook afzonderlijk een register voor overzeese entiteiten ingevoerd, maar dat geeft anonieme buitenlandse eigenaars van onroerend goed zes maanden de tijd om hun echte identiteit bekend te maken - een maatregel die volgens de oppositiepartij Labour hen te veel tijd geeft om activa elders onder te brengen.

($1 = 0,8888 pond) (geschreven door Kirstin Ridley, bewerkt door Deepa Babington)