In een klacht die woensdag openbaar werd gemaakt, zeggen de Amerikaanse Maagdeneilanden dat compliance-medewerkers van JPMorgan er bij de bank op aandrongen om de banden met Epstein te verbreken, jaren voordat de bank dit in 2013 deed.
De klacht bevat details over interne waarschuwingen dat de financier "weg moest", dat er "veel rook was. Veel vragen," en dat anti-witwasambtenaren de bank vroegen om "deze relatie te beëindigen".
Er wordt ook dieper ingegaan op de eerder onthulde beschuldiging dat Epsteins gedrag zo algemeen bekend was bij JPMorgan dat leidinggevenden grappen maakten over zijn interesse in jonge meisjes.
Een voorbeeld hiervan was dat Mary Erdoes, nu hoofd vermogensbeheer, in 2008 "een e-mail ontving waarin haar werd gevraagd of Epstein op een evenement was 'met miley cyrus,'" de zangeres en actrice die toen de hoofdrol speelde in Disney Channel's "Hannah Montana."
JPMorgan weigerde commentaar te geven op de aanklacht, die minder bewerkingen bevat dan een versie die op 3 april werd vrijgegeven.
De Amerikaanse Maagdeneilanden eisen een niet nader gespecificeerde schadevergoeding van de grootste Amerikaanse bank voor Epsteins vermeende misbruik van jonge meisjes en vrouwen op Little St. James, een privé-eiland dat hij bezat.
Andere beschuldigingen waren dat JPMorgan in 2006 wist dat Epstein "routinematig" meerdere keren per maand $40.000 tot $80.000 in contanten opnam en op de hoogte was van beschuldigingen dat Epstein contant geld betaalde om minderjarige meisjes en jonge vrouwen naar zijn huis te laten brengen.
In de aanklacht staat ook dat Erdoes, voormalig hoofd private banking Jes Staley, voormalig algemeen adviseur Stephen Cutler en voormalig hoofd beleggingsbeheer van Amerika Catherine Keating elkaar in 2008, 2011 en 2013 ontmoetten uit bezorgdheid over de risico's die Epstein met zich meebracht.
Erdoes getuigde in een recente verklaring dat JPMorgan Epstein in 2013 als klant beëindigde nadat ze had vernomen dat zijn geldopnames "echt contant geld" waren, aldus de aanklacht.
JPMorgan wordt ook aangeklaagd door vrouwen die beweren dat Epstein hen seksueel misbruikt heeft.
Vorige maand klaagde de bank Staley aan omdat hij zou hebben verzwegen wat hij wist over Epstein.
De in New York gevestigde bank wil dat hij zijn verliezen in beide rechtszaken dekt en acht jaar compensatie verbeurt.
Staley heeft spijt betuigd voor zijn vriendschappelijke relatie met Epstein en ontkend op de hoogte te zijn geweest van zijn vermeende misdaden.
Hij verliet JPMorgan in 2013 en was later zes jaar lang chief executive van Barclays Plc voordat hij in november 2021 ontslag nam.
Erdoes, Cutler en Keating zijn niet beschuldigd van wandaden.
Epstein pleegde op 66-jarige leeftijd zelfmoord in een gevangeniscel in Manhattan in augustus 2019 in afwachting van zijn proces wegens beschuldigingen van sekshandel.
De zaken in de U.S. District Court, Southern District of New York zijn: Jane Doe 1 v JPMorgan Chase & Co, nr. 22-10019; Government of the U.S. Virgin Islands v JPMorgan Chase Bank NA, nr. 22-10904; en JPMorgan Chase Bank NA v Staley, in nrs. 22-10019 en 22-10904.
