Een rechtbank in Zürich behandelt maandag het beroep van bankiers die vorig jaar zijn veroordeeld voor het niet uitvoeren van due diligence bij financiële transacties nadat ze een goede vriend van Vladimir Poetin hadden geholpen bij het verplaatsen van miljoenen frank via Zwitserse bankrekeningen.

De vier voormalige werknemers van de Zwitserse afdeling van de Russische Gazprombank, die momenteel wordt geliquideerd, vragen het Hooggerechtshof van Zürich om de veroordeling te vernietigen.

De drie Russen en een Zwitsers staatsburger hielpen Sergej Roldugin, een concertcellist die door de Zwitserse regering "de portefeuille van Poetin" werd genoemd en peetvader is van de oudste dochter van Poetin, tussen 2014 en 2016 miljoenen frank op Zwitserse rekeningen te storten.

De bankiers, die niet kunnen worden geïdentificeerd onder Zwitserse meldingsbeperkingen, werden in maart 2023 schuldig bevonden door de rechtbank van Zürich en kregen voorwaardelijke boetes van in totaal honderdduizenden Zwitserse franken.

Ze gaan in beroep tegen de uitspraak dat ze niet goed genoeg hebben opgelet bij hun transacties met Roldugin.

De voorzittende rechter legde uit dat het er in deze zaak niet om ging aan wie het geld toebehoorde en of het uit illegale bron kwam. "De enige kwestie in deze procedure is of de vereiste controles zijn uitgevoerd," zei hij.

In Zwitserland zijn banken verplicht om zakelijke relaties af te wijzen of te beëindigen als er twijfels zijn over de identiteit van de contractpartij.

De vier hielpen de cellist bij het beheren van twee bankrekeningen bij Gazprombank in Zürich, waar miljoenen franken doorheen vloeiden, zonder voldoende controles uit te voeren, zo hoorde de rechtbank vorig jaar.

Volgens de aanklacht toonde de zaak aan hoe mensen zoals Roldugin gebruikt werden als "stromannen" om de ware eigenaars van geld te verbergen.

De aanklagers beweerden dat de mannen niet genoeg hadden gedaan om de identiteit van de werkelijke eigenaar van de fondsen vast te stellen en dat het ongeloofwaardig was dat Roldugin, die niet als zakenman geregistreerd staat, de echte eigenaar kon zijn.

Roldugin behoorde tot de leden van de binnenste kring van Poetin die door het Westen gesanctioneerd werden nadat Rusland in 2022 Oekraïne binnenviel.

Het Kremlin heeft eerder elke suggestie dat de fondsen van Roldugin verbonden zijn met de Russische leider afgedaan als anti-Russische "Poetinofobie".

Het zegt dat de financiën van Poetin openbaar zijn en dat hij regelmatig zijn bezittingen en salaris openbaar heeft gemaakt.

De drie rechters zullen naar verwachting op zijn vroegst aan het eind van de dag een uitspraak doen over het beroep.

($1 = 0,9137 Zwitserse frank) (Verslaggeving door Noele Illien; Redactie door Jan Harvey)