U.S. SEC kondigt bevriezing van tegoeden aan tegen degenen die achter een Ponzi-regeling van bijna 450 miljoen dollar zouden zitten

De U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) heeft vrijdag aanklachten en een bevriezing van tegoeden aangekondigd tegen verschillende personen en bedrijven uit Las Vegas die achter een Ponzi-regeling van bijna 450 miljoen dollar zouden zitten.

In een klacht, ingediend in de U.S. District Court in Las Vegas, zei de SEC dat advocaat Matthew Beasley, en ook Jeffrey Judd en Christopher Humphries, honderden beleggers ten onrechte vertelden dat zij elk kwartaal 12,5% rendement zouden verdienen door zogenaamd risicoloze beleggingen te doen in J&J Consulting Services.

"Beasley" en "Judd" richtten het bedrijf op om zogenaamd fondsen voor te schieten aan eisers van onrechtmatige daden die schikkingen hadden getroffen met verzekeringsmaatschappijen. Maar volgens de klacht werd geen van de $449 miljoen die over een periode van vijf jaar bij de beleggers werd opgehaald, voor dit doel gebruikt," zei de SEC.