Hier volgt een uitleg van de zaak en wat deze betekent voor Trump.
WAAR GAAT DE ZAAK OVER?
James beschuldigde Trump en de Trump Organization van het frauduleus opgeven van de waarde van talrijke eigendommen om gunstige leningen en belastingvoordelen te verkrijgen. Het bedrijf beheert hotels, golfbanen en ander vastgoed over de hele wereld.
In één voorbeeld zei James dat de Trump Organization zijn landgoed Seven Springs in Westchester County in New York op 291 miljoen dollar taxeerde op basis van de bewering dat het bedrijf goedkeuringen had gekregen voor de bouw van zeven herenhuizen op het landgoed. James noemde die bewering een "fictie" en merkte op dat de lokale autoriteiten beperkingen oplegden aan de manier waarop het landgoed kon worden ontwikkeld.
Het onderzoek richtte zich op de activiteiten van het bedrijf voordat Trump in 2017 president werd.
WAT KUNNEN DE GEVOLGEN ZIJN VOOR TRUMP?
De rechtszaak wil dat Trump en de andere gedaagden afstand doen van 250 miljoen dollar die volgens James is verkregen door fraude. James wil ook dat Trump en drie van zijn kinderen - zonen Donald Trump Jr. en Eric Trump en dochter Ivanka Trump - worden uitgesloten als bestuurders van in New York geregistreerde bedrijven en dat zij en hun bedrijf gedurende vijf jaar geen commercieel vastgoed mogen kopen of bankleningen krijgen in de staat New York.
James wil ook een onafhankelijke toezichthouder aanstellen bij de Trump Organization om gedurende vijf jaar toezicht te houden op waarderingen en bekendmakingen aan geldschieters, naast andere aspecten van het bedrijf.
De procureur-generaal erkende tijdens een nieuwsconferentie dat Trump, die nu in Florida woont, zou kunnen proberen zijn bedrijf te verplaatsen of elders te lenen.
De portefeuille van het bedrijf in de staat New York omvat 14 woningen, drie commerciële eigendommen en twee golfbanen en Seven Springs, volgens zijn website.
Trump, die overweegt zich opnieuw kandidaat te stellen voor het presidentschap in 2024, zal de rechtszaak zeker aanvechten.
WAT HEEFT TRUMP GEZEGD OVER DE ZAAK?
Na een nieuwsconferentie van James op woensdag noemde Trump in een post op sociale media de rechtszaak "weer een heksenjacht" en lanceerde hij een persoonlijke aanval op haar integriteit.
"Ze is een fraudeur die campagne voerde op een 'get Trump'-platform, ondanks het feit dat de stad onder haar toezicht een van de misdaad- en moordrampen van de wereld is!". schreef Trump.
Trump verscheen in augustus voor een depositie in het onderzoek en weigerde meer dan 400 vragen te beantwoorden, onder verwijzing naar zijn bescherming tegen zelfbeschuldiging volgens het vijfde amendement van de Amerikaanse grondwet. Als de zaak voor de rechter komt, kunnen juryleden rekening houden met zijn weigering om vragen te beantwoorden.
Een advocaat van Trump noemde de beschuldigingen donderdag "ongegrond".
ZAL TRUMP IN DEZE ZAAK STRAFRECHTELIJK WORDEN VERVOLGD?
James kan in dit onderzoek geen strafrechtelijke vervolging tegen Trump instellen omdat haar onderzoek een civielrechtelijk onderzoek was, geen strafrechtelijk onderzoek. Maar James zei dat ze beschuldigingen van criminele fraude voor onderzoek doorverwees naar federale aanklagers in Manhattan en de Internal Revenue Service.
De Trump Organization is afzonderlijk beschuldigd van criminele belastingfraude door het Openbaar Ministerie in Manhattan en bereidt zich voor op een gepland proces op 24 oktober. nL1N30J1LQ].
De voormalige financieel directeur Allen Weisselberg heeft schuld bekend en zal naar verwachting getuigen tegen het bedrijf, maar werkt niet mee aan het onderzoek. Trump zelf is in die zaak niet aangeklaagd.
James werkt mee aan dat strafrechtelijk onderzoek. Een strafzaak vereist bewijs buiten redelijke twijfel, terwijl civiele zaken een lagere bewijsstandaard vereisen.
HOE ZIT HET MET DE ANDERE JURIDISCHE PROBLEMEN VAN TRUMP?
Trump wordt geconfronteerd met federale onderzoeken naar zijn omgang met overheidsdocumenten na zijn aftreden en zijn pogingen om de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van de Democraat Joe Biden, ongedaan te maken. Trump wordt ook geconfronteerd met een onderzoek door een staatsjury in Georgia over pogingen om de verkiezingsuitslag van die staat ongedaan te maken.
