Een hoge ambtenaar van het ministerie van Financiën zei dat Tornado Cash, een van de grootste mixers die door het ministerie van Financiën als problematisch zijn aangemerkt, naar verluidt meer dan $7 miljard aan virtuele valuta heeft witgewassen sinds de oprichting ervan in 2019.
De Lazarus Group, een bekende door de Noord-Koreaanse regering gesteunde hackersgroep die talrijke gegevensinbreuken heeft gepleegd, zowel politiek als soms financieel gemotiveerd, heeft minstens 455 miljoen dollar via Tornado Cash witgewassen, aldus de Treasury. De Lazarus Group staat onder Amerikaanse sancties.
De Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben gezegd dat Noord-Korea duizenden hackers heeft gemobiliseerd om fondsen, waaronder cryptocurrencies, te stelen om zijn wapenprogramma's te financieren. Noord-Korea ontkent de aantijgingen.
Tornado Cash werd ook gebruikt om ongeveer $100 miljoen wit te wassen na de Harmony-heist van juni en zo recent als vorige week bij de Nomad-diefstal, zei de Treasury.
Ondanks verzoeken aan Tornado Cash om veranderingen aan te brengen, ging de criminele activiteit door, zei de ambtenaar, wat leidde tot het besluit om de mixer aan te wijzen.
In mei richtte de Amerikaanse schatkist zich op Blender, waarbij voor het eerst sancties werden opgelegd aan een mixer voor virtuele valuta - een softwaretool dat cryptocurrencies van duizenden adressen samenvoegt en door elkaar husselt - en zei dat het onderzoek naar het gebruik van mixers voor illegale doeleinden zou worden voortgezet.
Hacks hebben cryptoplatforms lang geteisterd.
Reuters kon Tornado Cash niet onmiddellijk bereiken voor commentaar.
