In documenten die zijn ingediend in de federale rechtbank van Manhattan, zei het ministerie van Justitie dat John Barksdale loog over de waarde en winstgevendheid van de mijnbouwactiva van Ormeus Coin, waaronder dat de munt werd ondersteund door een mijnbouwoperatie van $250 miljoen die meer dan $5 miljoen aan maandelijkse inkomsten genereerde.
Barksdale en zijn zus JonAtina Barksdale werden afzonderlijk aangeklaagd door de Securities and Exchange Commission voor het uitvoeren van frauduleuze niet-geregistreerde aanbiedingen van Ormeus Coin.
De SEC zei dat de Barksdales sinds 2017 $ 124 miljoen hebben opgehaald bij meer dan 20.000 beleggers via hun multi-level marketingbedrijf Ormeus Global SA, en miljoenen dollars hebben uitgegeven aan reizen, onroerend goed en andere persoonlijke uitgaven.
Autoriteiten zeiden dat de broers en zussen Ormeus Coin promootten via roadshows en sociale media, evenals een jumbotron op Times Square in Manhattan waarop werd verkondigd: "250 miljoen dollar Cryptocurrency Mijnbouw Bedrijf Onthuld in Juridische Controle door Ormeus Coin."
De Barksdales "gedroegen zich als moderne slangenolieverkopers" door beleggers te misleiden, zei Melissa Hodgman, associate director van de handhavingsdivisie van de SEC, in een verklaring.
Advocaten voor de Barksdales konden niet onmiddellijk worden geïdentificeerd.
John Barksdale is gearresteerd en riskeert tot 65 jaar gevangenisstraf op beschuldiging van effectenfraude, telegrafische fraude en samenzwering, volgens het ministerie van Justitie.
Beide verdachten zijn Amerikaanse burgers, waarbij John Barksdale, 41, in Thailand heeft gewoond en JonAtina Barksdale, 45, in Hong Kong, aldus de SEC.
SEC-voorzitter Gary Gensler heeft de cryptocurrency-industrie het "Wilde Westen" van financiën genoemd en wil dat cryptocurrency-uitwisselingen zich registreren bij de SEC.
Het Witte Huis overweegt een breed toezicht op de cryptocurrency markt, deels om ransomware en andere cybercriminaliteit aan te pakken.
President Joe Biden zal naar verwachting deze week het ministerie van Justitie en andere federale agentschappen de opdracht geven om de mogelijke gevolgen te bestuderen van het creëren van een Amerikaanse centrale bank digitale valuta, zei een persoon die bekend is met de zaak.
De zaken zijn U.S. v. Barksdale, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 21-cr-00684; en SEC v. Barksdale et al in dezelfde rechtbank, No. 22-01933.
