Vrouw van ex-Goldman bankier getuigt ter verdediging van echtgenoot in 1MDB-proces

De echtgenote van de voormalige Goldman Sachs bankier Roger Ng heeft maandag getuigd ter verdediging van haar man in een Amerikaans proces over het plunderen van honderden miljoenen dollars uit het Maleisische staatsinvesteringsfonds 1MDB tussen 2009 en 2014.

Ng, de voormalige chef van Goldman voor Maleisië, wordt beschuldigd van samenzwering om geld wit te wassen en een anti-corruptiewet te overtreden. De aanklagers zeggen dat hij zijn vroegere baas Tim Leissner hielp geld van 1MDB te verduisteren, de opbrengst wit te wassen en ambtenaren om te kopen om zaken voor Goldman binnen te halen.

Ng, 49 jaar, heeft onschuldig gepleit. Hij voert aan dat ongeveer 35 miljoen dollar die hij van Leissner ontving, en die de aanklagers als smeergeld van de regeling bestempelen, eigenlijk de opbrengst was van een legitieme zakelijke onderneming tussen de echtgenotes van de twee mannen.

Ng's echtgenote, Hwee Bin Lim, getuigde maandag dat kort nadat Ng in het midden van de jaren 2000 voor Leissner begon te werken, zij 48 miljoen yuan - toen ongeveer $6 miljoen - investeerde in een Chinees bedrijf dat eigendom was van de familie van Leissner's echtgenote, Judy Chan.

Lim's getuigenis kwam op de tweede dag van de zaak van de verdediging in het proces, dat begin februari begon.

Lim zei dat zij en Chan in 2011 ruzie kregen, en Chan zei haar dat zij haar aandeel, dat sterk in waarde was gestegen, moest afstoten. In 2012 vertelde Chan haar dat ze klaar was om $26 miljoen over te maken, getuigde Lim.

Op de vraag van Ng's advocaat Marc Agnifilo of het geld dat Chan zei dat ze naar Lim zou sturen van 1MDB kwam, antwoordde Lim: "Helemaal niet."

"Het moest van Judy en haar familie komen," zei Lim.

Een advocaat van Chan reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

Leissner, die in 2018 schuldig pleitte aan soortgelijke aanklachten, getuigde in februari dat de investering van Lim in het Chinese bedrijf van Chan een "dekmantelverhaal" was dat hij en Ng verzonnen om de smeergeldbetaling te verklaren, zodat de banken die de fondsen verwerkten geen argwaan zouden krijgen.

De aanklachten vloeien voort uit een van de grootste financiële schandalen in de geschiedenis, waarin volgens Amerikaanse aanklagers $4,5 miljard van de $6,5 miljard die Goldman voor 1MDB bijeenbracht, via steekpenningen en smeergeld naar regeringsambtenaren, bankiers en hun medewerkers werd doorgesluisd.

Goldman betaalde in 2020 een boete van bijna $3 miljard en zorgde ervoor dat haar Maleisische eenheid schuldig pleitte voor een Amerikaanse rechtbank.