Anhui Expressway Company Limited heeft aangekondigd dat het bedrijf onlangs een schriftelijke ontslagaanvraag heeft ontvangen van de heer Xie Xinyu ("de heer Xie"). Wegens verandering van werkregeling heeft Mr. Xie zijn ontslag ingediend als secretaris van de vennootschap, secretaris van het Auditcomité van de vennootschap en gemachtigd vertegenwoordiger van de vennootschap (de "Gemachtigde Vertegenwoordiger") onder Regel 3.05 van de Regels voor de Notering van Effecten op The Stock Exchange of Hong Kong Limited met ingang van 30 juni 2022. De heer Xie heeft bevestigd dat hij in geen enkel opzicht onenigheid heeft met de Raad en dat er geen andere zaken in verband met zijn ontslag zijn die onder de aandacht van de aandeelhouders van de Vennootschap moeten worden gebracht.

De Raad deelt ook mee dat de Raad op 30 juni 2022 een vergadering heeft gehouden en besloten heeft om de heer Lee Chung Shing ("de heer Lee") te benoemen tot secretaris van de vennootschap en gevolmachtigd vertegenwoordiger van de Vennootschap voor een termijn die ingaat op de datum waarop het besluit van de Raad wordt aangenomen en afloopt op de vervaldatum van de termijn van de leden van de huidige zitting van de Raad. De heer Lee is momenteel adjunct-directeur van de afdeling Corporate Governance van Computershare Hong Kong Investor Services Limited en heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van auditing, financiën, relaties met beleggers, risicobeheer en bedrijfssecretariaat van beursgenoteerde bedrijven in Hong Kong. De heer Lee is lid van het Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (HKICPA) en medelid van de Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

De heer Lee heeft een bachelor'in boekhouden van de City University of Hong Kong en een master'in bedrijfskunde (financiële diensten) van de Hong Kong Polytechnic University. De Raad deelt mee dat de Onderneming onlangs een schriftelijke ontslagaanvraag ontvangen heeft van Mevr. Dong Huihui ("Mevr. Dong"). Wegens verandering van werkregeling heeft Mevr. Dong haar ontslag ingediend als secretaris van de Raad en secretaris van het Strategisch Ontwikkelings- en Investeringscomité van de Onderneming met ingang van 30 juni 2022.

Mevrouw Dong heeft bevestigd dat zij op geen enkel punt onenigheid heeft met de Raad en dat er geen andere zaken in verband met haar ontslag zijn die onder de aandacht van de aandeelhouders van de Vennootschap moeten worden gebracht. De Raad kondigt ook aan dat de Raad op 30 juni 2022 een vergadering heeft gehouden en besloten heeft om de heer Wu Changming ("de heer Wu") te benoemen tot secretaris van de Raad, secretaris van het Strategisch Ontwikkelings- en Investeringscomité en secretaris van het Auditcomité van de Vennootschap, voor een termijn die ingaat op de datum waarop de beslissing van de Raad wordt aangenomen en afloopt op de vervaldatum van de termijn van de leden van de huidige zitting van de Raad. De heer Wu beschikt over de professionele kennis, managementvaardigheden en werkervaring om als secretaris van de Raad te fungeren.

Zijn kwalificatie voldoet aan de vereisten van de vennootschapswet van de Volksrepubliek China, de regels voor de notering van aandelen op de Shanghai Stock Exchange en andere wetten en regels, en er zijn geen omstandigheden die erop wijzen dat hij ongeschikt is om als secretaris van de Raad op te treden. De heer Wu heeft de kwalificatietraining voor de secretaris van de Raad van Bestuur door de Shanghai Stock Exchange gevolgd. De heer Wu is momenteel de adjunct-algemeen directeur van het Bedrijf.

Voor zijn biografische gegevens, zie de aankondiging van de Vennootschap van 12 januari 2022 met als titel "Benoeming van de adjunct-algemeen directeur van de Vennootschap". De Raad wenst van deze gelegenheid gebruik te maken om de heer Xie en mevrouw Dong te danken voor hun waardevolle bijdragen aan de Onderneming tijdens hun termijn en om de benoeming van de heer Lee en de heer Wu van harte toe te juichen.