De Raad van Bestuur van Assam Entrade Limited heeft in zijn vergadering van 05 september 2023, op basis van de aanbevelingen van het Auditcomité, het volgende overwogen en goedgekeurd/kennis genomen van het volgende: 1. Benoeming van extra bestuurder (niet-uitvoerend, onafhankelijk): De heer Anil Singh (DIN: 10242970) is benoemd tot een Aanvullend Bestuurder (Niet-Uitvoerend, Onafhankelijk) in de Raad van de Onderneming met ingang van 05 september 2023, overeenkomstig Artikel 149, 150, 152 gelezen met Bijlage IV en Artikel 161(1) gelezen met de Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 en andere toepasselijke bepalingen daarvan, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders tijdens de komende Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Onderneming. De heer Anil Singh is geen familie van de bestuurders van het bedrijf. Een kort profiel van de heer Anil Singh is als volgt: De heer Anil Singh is lid van het Institute of Chartered Accountants of India en heeft 24 jaar ervaring op het gebied van interne audits van bedrijfssectoren, wettelijke audits van de banksector, bedrijfssector en andere bedrijfssectoren, managementadviesdiensten en als financieel adviseur.

Verder zijn de toelichtingen zoals vereist onder Regulation 30 van de SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD/4/2015 dated 9 September 2015 hierbij gevoegd als Bijlage I. 2. Benoeming van extra bestuurder (Niet-uitvoerend bestuurder). Benoeming van extra bestuurder (niet-uitvoerend, onafhankelijk): De heer Praveen Agarwal (DIN: 10242628) is benoemd tot een Aanvullend Bestuurder (Niet-Uitvoerend, Onafhankelijk) in het Bestuur van de Onderneming met ingang van 05 september 2023, overeenkomstig Artikel 149, 150, 152 gelezen met Bijlage IV en Artikel 161(1) gelezen met de Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 en andere toepasselijke bepalingen daarvan, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders tijdens de komende Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Onderneming. De heer Praveen Agarwal is geen familie van de bestuurders van het bedrijf.

Een kort profiel van de heer Praveen Agarwal is als volgt: De heer Praveen Agarwal is lid van het Institute of Chartered Accountants of India en heeft 27 jaar ervaring op het gebied van belastingen, audits en algemene consultancy. Verder zijn de toelichtingen zoals vereist volgens Regulation 30 van de SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI Circular NoCIR/CFD/CMD/4/2015 dated 9 September 2015 hierbij gevoegd als Bijlage I. 3. Benoeming van Extra Bestuurder (Niet-Uitvoerend, Onafhankelijk): De heer Robin Srivastava (DIN: 10135250) is benoemd tot een Bijkomend Bestuurder (Niet-Uitvoerend, Onafhankelijk) in de Raad van de Onderneming met ingang van 05 september 2023, overeenkomstig Artikel 149, 150, 152 gelezen met Bijlage IV en Artikel 161(1) gelezen met de Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 en andere toepasselijke bepalingen daarvan, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders tijdens de komende Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Onderneming. De heer Robin Srivastava is geen familie van de bestuurders van het bedrijf.

Een kort profiel van de heer Robin Srivastava is als volgt: Robin Srivastava is lid van het Institute of Chartered Accountants of India en heeft 11 jaar ervaring op het gebied van audit, financiën en belastingen. Verder zijn de toelichtingen zoals vereist volgens Regulation 30 van de SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD/4/2015 dated 9 September 2015 hierbij gevoegd als Bijlage I. 4. Onafhankelijk Bestuurder: De heer Robin Srivastava is lid van het Institute of Chartering Accountants of India en heeft 11 jaar ervaring op het gebied van audit, financiën en belastingen. Onafhankelijk Bestuurder: De heer Shailender Singh Kushwaha (DIN: 08858144) heeft ontslag genomen als Onafhankelijk Bestuurder van het Bedrijf met ingang van 05 september 2023 wegens bezigheden elders.

Verder heeft de Vennootschap bevestiging ontvangen van de heer Shailender Singh Kushwaha dat er geen andere belangrijke redenen zijn voor zijn ontslag dan die vermeld in zijn ontslagbrief. Verder zijn de openbaarmakingen zoals vereist volgens Regulation 30 van de SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD/4/2015 dated 9 September 2015 hierbij gevoegd als Bijlage II.

5. Onafhankelijk bestuurder aftreden: De heer Anoop Kumar Gupta (DIN: 07164506) heeft om persoonlijke redenen ontslag genomen als onafhankelijk bestuurder van het bedrijf met ingang van 05 september 2023. Verder heeft het bedrijf van de heer Anoop Kumar Gupta de bevestiging ontvangen dat er geen andere belangrijke redenen voor zijn ontslag zijn dan die welke in zijn ontslagbrief staan vermeld. Verder is de openbaarmaking zoals vereist onder Regulation 30 van de SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 gelezen met SEBI Circular No.

CIR/CFD/CMD/4/2015 van 9 september 2015, zijn hierbij bijgevoegd als Bijlage II. 6. Onafhankelijk Bestuurder: De heer Rajat Gupta (DIN: 07164534) heeft om persoonlijke redenen ontslag genomen als onafhankelijk bestuurder van het bedrijf met ingang van 05 september 2023. Verder heeft de Vennootschap van de heer Rajat Gupta de bevestiging ontvangen dat er geen andere belangrijke redenen voor zijn ontslag zijn dan die welke in zijn ontslagbrief staan vermeld.