Een rechter van het Spaanse Hooggerechtshof heeft voorgesteld dat de op één na grootste kredietverstrekker van Spanje, BBVA, en haar voormalige voorzitter terechtstaan voor vermeende omkoping en het onthullen van bedrijfsgeheimen na een onderzoek naar vermeende bedrijfsspionage, zo bleek donderdag uit een rechtbankdocument.

BBVA en wettelijke vertegenwoordigers voor ex-voorzitter Francisco Gonzalez weigerden commentaar te geven.

BBVA werd in juli 2019 onder onderzoek geplaatst voor het inhuren van een privé-onderzoeksbureau dat geleid zou worden door voormalig politiecommissaris Jose Manuel Villarejo. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek dat teruggaat tot 2004 naar Villarejo, die heeft ontkend iets verkeerd te hebben gedaan.

Niemand van het huidige bestuur van de bank was betrokken bij het onderzoek.

In een 247 pagina's tellende gerechtelijke uitspraak naar aanleiding van het onderzoek, stelde rechter Manuel Garcia Castellon voor om BBVA en Gonzalez te berechten voor "omkopingsmisdrijven en een reeks misdrijven zoals het onthullen en openbaar maken van geheimen over het inhuren van Villarejo voor het uitvoeren van verschillende illegale opdrachten tussen 2004 en 2016."

Tegen de uitspraak kan beroep worden aangetekend.

De aanklager van de zaak moet om straffen vragen die volgens hem aan BBVA en Gonzalez zouden moeten worden opgelegd voordat de rechter formeel opdracht geeft om een proces te beginnen.

Gonzalez was voorzitter van BBVA toen de bank het bureau inhuurde. Hij is in maart 2019 tijdelijk teruggetreden als erevoorzitter om te voorkomen dat de reputatie van de bank zou worden geschaad. Hij heeft overtredingen ontkend.

BBVA bevestigde eerder dat het het bureau had ingehuurd, maar zei geen bewijs van spionage te hebben gevonden. Aanklagers beweren dat de bank het bureau meer dan 10 miljoen euro ($10,85 miljoen) heeft betaald.

BBVA is na Banco Santander de grootste bank van het land qua marktwaarde. Vorige maand kondigde de bank een bod van 12 miljard euro ($13 miljard) op Banco Sabadell aan.

In een recent rapport zei adviesbureau MKP dat het de moeite waard was om eventuele aanhoudende reputatieschade als gevolg van de rechtszaak in de gaten te houden, hoewel het "moeilijk" was om een impact van de zaak op de goedkeuring van de overname van Sabadell te voorzien.

In zijn jaarverslag over 2021 zei BBVA dat het de uitkomst of de gevolgen van de rechtszaak, waaronder boetes of reputatieschade, niet kon voorspellen.