K Group Holdings Limited heeft aangekondigd dat met ingang van 6 juni 2022: de heer Ong King Keung ontslag heeft genomen als onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder, voorzitter van het Auditcomité en lid van elk van het Vergoedingscomité en Benoemingscomité; en de heer Chau Wing Nam benoemd is tot onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder, voorzitter van het Auditcomité en lid van elk van het Vergoedingscomité en Benoemingscomité. De heer Ong heeft om persoonlijke redenen zijn ontslag ingediend. De heer Ong bevestigde dat hij geen onenigheid had met de Raad en dat er geen aangelegenheid in verband met zijn ontslag was die onder de aandacht van de aandeelhouders van de Onderneming of van The Stock Exchange of Hong Kong Limited moest worden gebracht.

De Raad betuigt de heer Ong zijn oprechte dank voor zijn bijdrage aan de Onderneming tijdens zijn respectieve ambtstermijn. De Raad kondigt verder aan dat met ingang van 6 juni 2022, de heer Chau Wing Nam benoemd werd tot onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder, voorzitter van het Auditcomité en lid van elk van het Vergoedingscomité en Benoemingscomité. De heer Chau is 34 jaar oud en behaalde in augustus 2012 zijn Bachelor's degree in Accounting en Accounting Technologies aan de Curtin University of Technology.

Hij is lid van het Hong Kong Institute of Certified Public Accountants sinds mei 2017. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring in auditing, boekhouding en bedrijfsbeheer en is momenteel verantwoordelijk voor bedrijfsfinanciën, fusies en overnames, relaties met beleggers, bedrijfsbestuur en nalevingszaken. Krachtens de benoemingsbrief tussen de heer Chau en de Onderneming wordt de heer Chau benoemd tot onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder voor een termijn van drie jaar met ingang van 6 juni 2022, behoudens vervroegde beëindiging overeenkomstig de bepalingen van de benoemingsbrief van de heer Chau.

De heer Chau is ook onderworpen aan rotatie en herverkiezing en andere daarmee verband houdende bepalingen, zoals bepaald in de statuten van de Vennootschap en de Regels voor de Notering van Effecten op de GEM van de Effectenbeurs. De heer Chau heeft recht op een jaarlijkse vergoeding van HKD120,000 krachtens de Chau's Appointment Letter, die bepaald werd op basis van zijn rol, kwalificatie, ervaringsniveau, de door hem te leveren bijdrage aan de Vennootschap en de heersende marktvoorwaarden. Behalve zoals hierboven meegedeeld, heeft de heer Chau geen andere belangrijke benoemingen of kwalificaties; en bekleedt hij geen andere functies in de Onderneming of andere leden van de Groep.

De heer Chau heeft in de afgelopen drie jaar geen bestuursmandaat in andere beursgenoteerde bedrijven gehad. Op de datum van deze aankondiging heeft de heer Chau geen relaties met een Bestuurder, senior management, belangrijke of controlerende aandeelhouder van de Onderneming.