CFO Bart de Jong toegetreden tot Raad van Bestuur Ordina N.V.


Nieuwegein, 12 mei 2010


In de hedenmiddag gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ordina
N.V. is de jaarrekening over 2009 vastgesteld. Daarnaast werd de heer J.G. van
der Werf benoemd als lid van de Raad van Commissarissen en werd, mede in relatie
tot de herziene Corporate Governance Code, het voorstel tot statutenwijziging en
het voorgestelde bezoldigingsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur
goedgekeurd. Tot slot werd een aantal gebruikelijke machtigingen verleend, onder
meer op de uitgifte en inkoop van eigen aandelen. Direct na afloop van de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ordina N.V. is de heer B.H. de Jong
(Bart), CFO, door de Raad van Commissarissen benoemd tot statutair bestuurder en
is hij toegetreden tot de Raad van Bestuur van Ordina N.V..

Vaststelling jaarrekening en vaststelling dividend over het boekjaar 2009
Hedenmiddag werd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ordina N.V.
de jaarrekening over het boekjaar 2009 vastgesteld. Ordina behaalde in 2009 een
omzet op voortgezette activiteiten van EUR 542,3 miljoen met een totaal
nettoresultaat van EUR 0,2 miljoen. Wegens het bescheiden nettoresultaat heeft
Ordina, conform het dividendbeleid, geen voorstel voor dividend aan de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd.

Samenstelling Raad van Commissarissen
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft ingestemd met de benoeming van
de heer J.G. van der Werf (Johan) als lid van de Raad van Commissarissen van
Ordina N.V. voor een periode van 4 jaar. De heer Van der Werf vervult hiermee de
vacature in de Raad van Commissarissen die was ontstaan na het aftreden van de
heer E.P. de Boer.

Johan van der Werf is een ervaren bestuurder. Hij is vice-voorzitter van de RvC
van Delta N.V., vice-voorzitter van de RvC van Zevenwouden en vice-voorzitter
van de Raad van Toezichthouders van het Utrecht universitair Medisch Centrum.
Daarnaast heeft hij zitting in de Raad van Commissarissen van ONVZ N.V. en De
Lotto N.V. en is hij lid van het dagelijks bestuur van Pensioenfonds Cultuur. De
heer Van der Werf is benoemd vanwege zijn uitgebreide bestuurlijke en
lijnmanagement-ervaring in de financiële sector en zijn kennis van de
zorgsector. Bovendien heeft de heer Van der Werf uitgebreide ervaring op het
gebied van sociale thema's en personeelszaken.

Goedkeuring statutenwijziging en beloningsbeleid
Hedenmiddag heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingestemd met de
voorgestelde statutenwijziging van Ordina N.V.. De statuten worden hiermee
geactualiseerd en verder in overeenstemming gebracht met de principes en best
practices van de herziene Nederlandse Corporate Governance Code. Tevens werd
hedenmiddag goedkeuring verleend voor de herziening van het beloningsbeleid voor
de leden van de Raad van Bestuur.

Verleende machtigingen
Zoals te doen gebruikelijk, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een
aantal machtigingen verleend. De Stichting Prioriteit Ordina Groep werd
gemachtigd tot het uitgeven van nieuwe aandelen Ordina N.V. en het in voorkomend
geval uitsluiten van voorkeursrechten daarbij. Deze machtiging is gemaximeerd
tot 20% van het uitstaande aandelenkapitaal van Ordina N.V. per heden. Daarnaast
heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de Raad van Bestuur gemachtigd
tot het inkopen van eigen aandelen tot een maximum van 10% van het uitstaande
aandelenkapitaal tegen een koers die maximaal 10% is boven het gemiddelde van de
slotkoers van het aandeel Ordina N.V. op de vijf beursdagen, voorafgaand aan de
feitelijke inkoop.

Toetreding Bart de Jong tot Raad van Bestuur
Na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is Bart de Jong als CFO
benoemd tot statutair bestuurder en lid van de Raad van Bestuur van Ordina N.V..
Er is een arbeidovereenkomst gesloten met Ordina Holding B.V., zoals het geval
is voor alle leden van de Raad van Bestuur. Het basissalaris van de heer De Jong
bedraagt EUR 246.000 bruto per jaar. De variabele beloning is conform het
vigerende door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedgekeurde
bezoldigingsbeleid.

De arbeidsovereenkomst is voor bepaalde duur en eindigt contractueel op 1 juni
2014, waarna deze verlengd kan worden voor opeenvolgende perioden. Bij
tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zonder dat dit aan de heer
De Jong te wijten is, heeft de heer De Jong recht op een vergoeding van maximaal
24 bruto maandsalarissen.

De heer De Jong zal worden opgenomen in de Ordina middelloon pensioenregeling
met voorwaardelijke indexatie. Het pensioen is voor de heer De Jong premievrij.

Omzet- en resultaatontwikkeling eerste kwartaal 2010
Hedenmorgen heeft Ordina N.V. een persbericht gepubliceerd waarin de
marktontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2010 zijn toegelicht.


Over Ordina
Ordina werkt met ruim 3.900 medewerkers binnen de Benelux aan de verbetering van
bedrijfsprocessen. Wij doen dit door te adviseren, ondersteunende applicaties te
ontwikkelen, te implementeren, te integreren en te beheren of gehele
bedrijfsprocessen, inclusief ondersteunende ICT, over te nemen. Ordina N.V. is
opgericht in 1973 en het aandeel is genoteerd aan Euronext Amsterdam en maakt
onderdeel uit van de Midkap index.


Voor meer informatie
Ordina N.V.
Saskia Huuskes, Directeur Corporate Communicatie
Tel: +31(0)30 663 7402
www.ordina.nl <http://www.ordina.nl/>


[HUG#1415423]





    12 mei 2010 - Persbericht - Vaststelling jaarrekening Ordina N.V.: http://hugin.info/130778/R/1415423/366635.pdf