De kale aanklacht tegen Bankman-Fried - die kan worden gewijzigd met meer details en medegedaagden naarmate de zaak vordert - suggereert dat aanklagers een lange weg te gaan hebben om wat zij hebben beschreven als een van de grootste financiële fraudes in de Amerikaanse geschiedenis in elkaar te passen. Vooronderzoek kan ook een langdurig proces zijn als beide partijen ruziën over de toelaatbaarheid van bewijsmateriaal, wat wel en niet kan worden aangevoerd tijdens het proces, en of de zaak moet worden geseponeerd.

"Een proces duurt waarschijnlijk nog 14 tot 18 maanden", aldus Michael Weinstein, advocaat voor de verdediging van witteboordencriminaliteit en voormalig federaal openbaar aanklager.

Op dinsdag zei de openbare aanklager Damian Williams in Manhattan dat een jury Bankman-Fried in staat van beschuldiging had gesteld wegens draadfraude, effectenfraude, fraude met grondstoffen, overtreding van de wet op de campagnefinanciering en samenzwering. Williams zei dat het onderzoek "doorgaat" en dat er meer mededelingen zullen volgen.

De aanklacht kwam slechts enkele weken nadat de cryptobeurs van 32 miljard dollar van Bankman-Fried instortte - een buitengewoon snelle ommekeer voor aanklagers.

Bankman-Fried heeft zijn excuses aangeboden aan klanten, maar zei dat hij niet schuldig is aan een misdrijf. Een vertegenwoordiger van de crypto-ondernemer weigerde commentaar te geven.

Bankman-Fried werd maandag op de Bahama's gearresteerd, maar gaf aan dat hij uitlevering aan de Verenigde Staten zou aanvechten. Hij zit vast in een Bahamaanse penitentiaire inrichting en zal pas een pleidooi houden na zijn voorgeleiding in de Verenigde Staten. Door zijn afwezigheid wordt een mogelijk jarenlang proces uitgesteld.

COMPLICATIES

Juristen betwijfelen of Bankman-Fried de uitlevering zal aanvechten, hoewel hij de komende maanden zou kunnen toegeven nadat een Bahamaanse rechter hem borgtocht heeft geweigerd. De advocaten van Bankman-Fried hebben donderdag een nieuw verzoek om borgtocht ingediend.

Ongeacht waar Bankman-Fried wordt vastgehouden, zullen de aanklagers de komende maanden het bewijsmateriaal bestuderen en getuigen ondervragen voordat zij mogelijk een zogenoemde superseding indictment indienen met nieuwe details of medegedaagden. De beperkte informatie in de dinsdag onthulde aanklacht suggereert dat er nog veel werk aan de winkel is, aldus juristen.

"De aanklacht bevat geen details zoals e-mails en documenten die je gewend bent te zien in fraudezaken," zei Renato Mariotti, een voormalige federale aanklager met ervaring in financiële fraudezaken. "Dat suggereert dat ze dit snel hebben samengesteld, maar ze zouden niet zo'n opvallende aanklacht indienen als ze niet dachten dat ze de goederen hadden."

FTX is door zijn reorganisatiemanager beschreven als een chaotische operatie waarbij activa werden verschoven zonder elementaire boekhouding of protocollen voor het bijhouden van gegevens.

De hulp inroepen van voormalige FTX-werknemers die de onvolledige administratie kunnen doorgronden, kan veel tijd kosten, vooral als het gaat om onderhandelingen over immuniteit of pleidooien in ruil voor medewerking.

"Ze zullen een insider nodig hebben die deel uitmaakte van het besluitvormingsproces of wist hoe de zaken intern werkten," zei Weinstein.

Williams, de openbare aanklager, richtte zich dinsdag nadrukkelijk tot mensen die mogelijk informatie hebben over de ondergang van FTX.

"Als u nog geen contact met ons hebt opgenomen om met ons te praten, wil ik u aanmoedigen om dat alsnog te doen, en wel snel."