De inval van Rusland in Oekraïne heeft de risico's van het witwassen van geld en illegale financiering benadrukt, aldus het Office for Professional Body Anti-Money Laundering Supervision (OPBAS) in zijn jaarverslag.
OPBAS, dat is ondergebracht bij de UK Financial Conduct Authority, zei dat ondanks enkele verbeteringen, het antiwitwastoezicht door toezichthouders op beroepsorganisaties (PBS) nog steeds niet goed genoeg was.
"Er zijn nog steeds aanzienlijke tekortkomingen in veel toezichtactiviteiten van PBS," zei OPBAS in zijn jaarverslag.
OPBAS zei dat het vaak moet vertrouwen op samenwerking in plaats van dwang om de normen te verbeteren.
"Dit maakt de zaak sterker voor een meer materiële hervorming van het toezichtsysteem," zei het.
Groot-Brittannië is begonnen met hervormingen om "zwart geld" en georganiseerde misdaad aan te pakken door de bevoegdheden van het openbare handelsregister uit te breiden, zodat het een actieve poortwachter wordt tegen dubieuze informatie.
Het ministerie van Financiën heeft al overleg gepleegd over mogelijke hervormingen, maar het zou wel enkele jaren kunnen duren om het toezichtslandschap aanzienlijk te verbeteren, aldus OPBAS.
"Het is dus belangrijk dat alle deelnemers acties blijven identificeren die de doeltreffendheid binnen ons huidige antiwitwaskader zullen verbeteren. OPBAS zal blijven aandringen op voortdurende verbeteringen in de effectiviteit van het PBS-toezicht met behulp van onze huidige instrumenten en bevoegdheden."
