Russische zakenman vraagt Londense rechtbank om $850mln rechtszaak te onderbreken vanwege sancties

Een prominente Russische zakenman heeft dinsdag een rechtbank in Londen gevraagd om een fraudezaak van $850 miljoen die door twee Russische banken is aangespannen vanwege Britse sancties, op te schorten met het argument dat eventueel teruggevorderd geld zou kunnen worden gebruikt om "indirect de oorlog in Oekraïne te financieren".

Boris Mints en zijn zonen Dmitry, Alexander en Igor worden aangeklaagd door National Bank Trust, dat voor 99% in handen is van de Centrale Bank van Rusland, namens Bank Otkritie, ooit de grootste particuliere kredietverstrekker van Rusland voordat deze in 2017 instortte.

Advocaten die de familie Mints vertegenwoordigen - die de beschuldigingen van fraude door de banken ontkennen - zeggen dat de rechtszaak voor onbepaalde tijd moet worden opgeschort omdat, als de banken winnen in de rechtszaak, eventuele schadevergoedingen niet kunnen worden betaald omdat Bank Otkritie onder Britse sancties valt.

Maar de banken zeggen dat hun verzoek "opportunistisch" is en beschrijven het als "een doorzichtige poging" om te profiteren van het feit dat Bank Otkritie onder sancties is geplaatst.

De aanvraag is een van de eerste juridische tests van het Britse sanctieregime met betrekking tot Rusland.

Laurence Rabinowitz, die Dmitry en Alexander Mints vertegenwoordigt, zei in rechtbankdocumenten dat al het geld dat door National Bank Trust wordt teruggevorderd naar de Russische centrale bank zal gaan, die 75% van haar winsten aan de Russische federale begroting moet overmaken.

Hij vertelde het Londense Hooggerechtshof dat het in feite gevraagd werd om National Bank Trust te helpen "bij het vullen van de schatkist van de Russische staat, schatkisten die de Russische staat gebruikt om zijn oorlog in Oekraïne te financieren".

Hij zei ook dat National Bank Trust "onderworpen is aan dezelfde bevriezing van tegoeden" als Bank Otkritie, omdat het eigendom is van of gecontroleerd wordt door Vladimir Poetin en de gouverneur van de Centrale Bank van Rusland, Elvira Nabiullina, die beiden onderworpen zijn aan sancties.

De advocaat van de banken, Nathan Pillow, zei echter dat de zaak van de familie Mints in feite iedereen die onderworpen is aan sancties zou uitsluiten van toegang tot de Engelse rechtbanken.

National Bank Trust ontkent dat het gecontroleerd wordt door Poetin of Nabiullina, zei Pillow in rechtbankdocumenten. Hij zei ook dat de rechtbank een uitspraak kan doen ten gunste van National Bank Trust zonder sancties te schenden.