Bulgaarse aanklagers hebben donderdag een onderzoek ingesteld naar vermeende illegale activiteiten van Nexo en invallen gedaan in het kantoor van de kredietverstrekker en 14 andere vestigingen in de hoofdstad Sofia.

Nexo had na de operaties van donderdag gezegd dat het overvallen kantoor niet met klanten te maken had, maar alleen backofficefuncties vervulde. Nexo heeft naar eigen zeggen een strikt anti-witwasbeleid en een "know-your-customer"-beleid gevoerd.

Een woordvoerder van Nexo zei dat het bedrijf later op vrijdag commentaar zou geven.

De Bulgaarse hoofdaanklager zei vrijdag dat het onderzoek enkele maanden geleden was begonnen. Onderzoekers werkten samen met Amerikaanse en Britse collega's en meer dan 20 mensen zijn ondervraagd. Ze waren van plan een audit van Nexo te beginnen, zeiden ze.

Ambtenaren zeiden dat twee van de verdachten al in hechtenis zaten, terwijl de andere twee worden gezocht. Ze waren sinds 2018 actief in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Bulgarije en de Kaaimaneilanden, zeiden ambtenaren.

Ongeveer 300 onderzoekers, politieagenten en veiligheidsagenten waren donderdag betrokken bij de operatie, die deel uitmaakte van een vooronderzoek "gericht op het neutraliseren van een illegale criminele activiteit" van Nexo, aldus het openbaar ministerie.

De aanklagers zeiden vrijdag dat de verdachten bezittingen in Dubai en op de Bahama's hadden, waaronder jachten. Ongeveer 35 kunstwerken, waaronder van Salvador Dali, Henri Matisse en Pablo Picasso, waren in beslag genomen bij een van de verdachten, zeiden de onderzoekers.

Volgens Bulgaarse aanklagers is de afgelopen vijf jaar 94 miljard dollar via het Nexo-platform gegaan.

Onderzoekers zeiden dat ze een aantal transacties op Nexo hadden ontdekt van mensen en bedrijven die onder de sancties van de Europese Unie tegen Rusland vallen, zonder details te geven.

Cryptokredietverstrekkers fungeren als banken voor de cryptowereld en bieden klanten rente op cryptocurrencies die zij bij het platform storten.

Wetgevers over de hele wereld hebben de roep om regulering van cryptobedrijven opgevoerd na de ineenstorting van de grote beurs FTX vorig jaar.

Nexo zei in december dat het zijn Amerikaanse producten en diensten in de komende maanden zou afbouwen vanwege conflicten met toezichthouders.