De National Financial Regulatory Administration (NFRA), die vorig jaar werd opgericht om toezicht te houden op de financiële sector van China ter waarde van $57 biljoen, zei zondag in een verklaring op haar officiële WeChat-account dat de aanpak een nultolerantie zou inhouden voor al het illegale gedrag en een bereidheid om "de hoger geplaatsten te straffen, niet alleen de ondergeschikten".
De belofte van de NFRA voor strengere regelgeving komt op een moment dat de Chinese leiders proberen om de op één na grootste economie ter wereld nieuw leven in te blazen na drie jaar van restrictief nul-COVID-beleid, en tegelijkertijd potentiële financiële risico's proberen af te wenden van een aanhoudende vastgoedmalaise en 92 biljoen yuan ($12,8 biljoen) aan schulden van lokale overheden.
Li Yunze, directeur van de NFRA, gebruikte de term "met tanden en doornen" vorige maand in een interview met het staatspersbureau Xinhua om te beschrijven hoe de NFRA de aanwijzingen zou implementeren die gegeven waren tijdens de Centrale Financiële Werkconferentie, een belangrijke vergadering over financieel beleid die twee keer per decennium werd gehouden in oktober vorig jaar.
Tijdens deze bijeenkomst, die werd bijgewoond door de Chinese president Xi Jinping en premier Li Qiang, werd gezegd dat China zich zal wapenen tegen systeemrisico's, alle soorten financiële activiteiten onder toezicht zal plaatsen en een mechanisme zal opzetten om lokale schuldrisico's op te lossen en de schulden van lokale overheden te beheren.
De NFRA zei dat de regelgeving en strikte wetshandhaving de autoriteiten in staat zullen stellen om illegale activiteiten in de kiem te smoren en kleine problemen op te vangen voordat ze uitgroeien tot een regionaal of systeemrisico.
"Als de wetshandhaving niet strikt is ... zullen illegale activiteiten herhaaldelijk opnieuw worden uitgevonden en verboden, en zal de chaos op de markt in een eindeloze stroom blijven ontstaan, wat zelfs kan leiden tot het fenomeen van 'slecht geld dat goed geld verdrijft', waardoor de financiële orde in gevaar komt."
Naast het versnellen van de tijd die nodig is om illegale financiële activiteiten te bestraffen, zei de NFRA op zondag ook dat het zal samenwerken met andere instanties die betrokken zijn bij de aanpak van financiële criminaliteit.
China's andere regelgevende en openbare veiligheidsinstanties vervolgden in 2023 in het hele land 23.000 mensen voor financiële fraude en misdaden die de financiële beheersorde ondermijnen, meldde de staatsomroep CCTV op zondag. (Verslaggeving door Eduardo Baptista; Redactie door Sharon Singleton)
