ONTBREKENDE OVERHEIDSDOCUMENTEN

Het Amerikaanse ministerie van Justitie voert een strafrechtelijk onderzoek naar Trump wegens het bewaren van overheidsdocumenten, waaronder een aantal die als geheim zijn aangemerkt, na zijn vertrek in januari 2021.

De FBI nam 11.000 documenten in beslag op Trumps landgoed Mar-a-Lago in Florida tijdens een door de rechtbank goedgekeurde huiszoeking op 8 augustus. Ongeveer 100 documenten waren gemarkeerd als geheim, en sommige als topgeheim, de hoogste rubriceringsgraad.

Trump, een Republikein, heeft het ministerie van Justitie beschuldigd van een partijdige heksenjacht.

Een speciale meester, U.S. District Judge Raymond Dearie, bekijkt de in beslag genomen documenten om te bepalen of ze beschermd zijn door het privilege van de uitvoerende macht, zoals Trump heeft beweerd.

Executive privilege is een juridische doctrine op grond waarvan een president bepaalde documenten of informatie geheim kan houden.

Het ministerie van Justitie heeft een federaal hof van beroep gevraagd om die herziening te beëindigen en de toegang tot niet-gerubriceerde materialen die bij de huiszoeking zijn meegenomen, te herstellen, met het argument dat beide maatregelen het strafrechtelijk onderzoek belemmeren.

CIVIELE RECHTSZAAK PROCUREUR-GENERAAL VAN NEW YORK

De procureur-generaal van New York, Letitia James, zei in een civiele rechtszaak die in september werd aangespannen dat haar kantoor meer dan 200 voorbeelden heeft ontdekt van misleidende taxaties van activa door Trump en de Trump Organization tussen 2011 en 2021.

James, een Democraat, beschuldigde Trump ervan zijn nettowaarde met miljarden dollars op te blazen om lagere rentetarieven op leningen te krijgen en betere verzekeringsdekking.

Een rechter in New York heeft een onafhankelijke toezichthouder aangesteld om toezicht te houden op de Trump Organization voordat de zaak voor de rechter komt.

James wil Trump en zijn kinderen Donald Jr., Eric en Ivanka Trump permanent verbieden om bedrijven in de staat New York te leiden en hen en zijn bedrijf vijf jaar lang beletten om nieuwe eigendommen te kopen en nieuwe leningen aan te gaan in de staat.

James wil ook dat de verdachten ongeveer 250 miljoen dollar overhandigen die volgens haar door fraude is verkregen.

Trump heeft de rechtszaak van de procureur-generaal een heksenjacht genoemd. Een advocaat van Trump heeft de beweringen van James ongegrond genoemd.

James zei dat haar onderzoek ook bewijs heeft opgeleverd van crimineel wangedrag, dat zij voor onderzoek heeft doorverwezen naar federale aanklagers en de belastingdienst Internal Revenue Service.

STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK IN NEW YORK

De Trump Organization staat terecht wegens belastingfraude in New York, in een strafzaak die is aangespannen door Alvin Bragg, officier van justitie in Manhattan.

Het bedrijf, dat wereldwijd hotels, golfbanen en ander vastgoed exploiteert, heeft onschuldig gepleit op drie aanklachten van belastingfraude en zes andere aanklachten. Het kan tot $1,6 miljoen aan boetes tegemoet zien.

Trump wordt niet beschuldigd van wandaden.

Allen Weisselberg, de voormalige financieel directeur van het bedrijf, heeft schuldig gepleit en moet als onderdeel van zijn pleidooi tegen de Trump Organization getuigen. Hij is ook een gedaagde in de civiele rechtszaak van James.

SMAADZAAK

E. Jean Carroll, een voormalige schrijfster van het tijdschrift Elle, klaagde Trump in 2019 aan wegens smaad nadat hij haar beschuldiging dat hij haar in de jaren negentig in een warenhuis in New York City had verkracht, had ontkend. Trump beschuldigde haar ervan te liegen om de verkoop van een boek te stimuleren.

Trump verscheen voor een depositie in de zaak op 19 oktober, volgens zijn en Carroll's advocaten.

Trump heeft aangevoerd dat hij beschermd is tegen de rechtszaak van Carroll door een federale wet die overheidsmedewerkers vrijwaart van smaadclaims.

Het in Manhattan gevestigde 2nd U.S. Circuit Court of Appeals zei in september dat Trump een federale werknemer was toen hij Carroll een leugenaar noemde, maar liet in het midden of hij handelde als president toen hij de uitspraak deed.

Een hof van beroep in Washington, D.C., zal zich over die vraag buigen tijdens mondelinge argumenten die gepland zijn voor 10 januari 2023.

Carroll is ook van plan Trump aan te klagen wegens geweldpleging en het opzettelijk toebrengen van emotionele nood onder het recht van de staat New York, zelfs als de lasterzaak wordt afgewezen.

AANVAL OP HET U.S. CAPITOOL

Een commissie van het Huis van Afgevaardigden die de aanval van Trump-aanhangers op het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt, gaat na of hij de wet heeft overtreden bij acties om te proberen zijn verkiezingsnederlaag van 2020 ongedaan te maken. De relschoppers probeerden het Congres te verhinderen de verkiezingsuitslag te certificeren.

In oktober werd Trump door de commissie gedagvaard om onder ede te getuigen en documenten te verstrekken.

Vice-voorzitter Liz Cheney, een Republikein, heeft gezegd dat de commissie het ministerie van Justitie zou kunnen verzoeken Trump strafrechtelijk te vervolgen.

Alleen het ministerie van Justitie kan beslissen of Trump wordt beschuldigd van federale misdrijven. Het panel zal naar verwachting in de komende weken met schriftelijke bevindingen komen.

Trump heeft het onderzoek van het panel een politiek gemotiveerde schijnvertoning genoemd.

ONDERZOEK NAAR VERKIEZINGSVERVALSING IN GEORGIË

In mei werd een speciale jury bijeengeroepen voor het onderzoek van een openbare aanklager in Georgia naar de vermeende pogingen van Trump om de verkiezingsuitslag van 2020 in die staat te beïnvloeden.

Het onderzoek richt zich deels op een telefoongesprek dat Trump op 2 januari 2021 voerde met de staatssecretaris van Georgia, Brad Raffensperger, een Republikein. Trump vroeg Raffensperger om voldoende stemmen te "vinden" die nodig zijn om het verkiezingsverlies van Trump in Georgia ongedaan te maken.

Juridische experts zeiden dat Trump mogelijk ten minste drie strafrechtelijke verkiezingswetten van Georgia heeft overtreden: samenzwering om verkiezingsfraude te plegen, criminele uitlokking om verkiezingsfraude te plegen en opzettelijke belemmering van de uitvoering van verkiezingstaken.

Trump zou kunnen aanvoeren dat zijn discussies grondwettelijk beschermde vrije meningsuiting waren.

In een afzonderlijke rechtszaak zei een federale rechter in Californië op 19 oktober dat Trump bewust valse beweringen deed over kiezersfraude in een verkiezingszaak in Georgia, waarbij hij e-mails aanhaalde die de rechter bekeek.