In een aanklacht wordt gesteld dat de vermogensbeheerders, Ralph Steinmann, 48 jaar, uit Zwitserland en Luis Fernando Vuteff, 51 jaar, uit Argentinië, van 2014 tot 2018 opbrengsten hebben witgewassen van een illegale omkoopregeling waarbij op corrupte wijze geld werd verkregen van Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA), het staatsenergiebedrijf van Venezuela, zo zei het departement in een verklaring.
Volgens gerechtelijke documenten hebben Steinmann en Vuteff opbrengsten witgewassen van een wisselkoersregeling met omkoping van Venezolaanse ambtenaren, aldus het departement.
Het paar trof regelingen om meer dan $200 miljoen wit te wassen en rekeningen te openen voor ten minste twee Venezolaanse ambtenaren om steekpenningen te ontvangen.
Steinmann en Vuteff riskeren tot 20 jaar gevangenisstraf voor samenzwering tot het witwassen van geld, indien zij veroordeeld worden. Vuteff is gearresteerd en in afwachting van zijn uitlevering door Zwitserland. Steinmann blijft op vrije voeten.
