Aedifica : Volmacht - 02/04/2021

VOLMACHT

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 11 MEI 2021

(Een kopie van) dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende volmachtformulier moet bij de Vennootschap toekomen op uiterlijk 5 mei 2021:

• per gewone brief (naar Belliardstraat 40 bus 11, 1040 Brussel); of
• per e-mail([e-mail]).

Aandeelhouders kunnen daarnaast eveneens gebruik maken van een elektronische volmacht door gebruik te maken van het platform van ABN AMRO (www.abnamro.com/evoting) waar de aandeelhouder een volmacht met steminstructie aan de Vennootschap kan geven. De elektronische volmacht moet uiterlijk op 5 mei 2021 worden ontvangen door ABN AMRO Bank N.V.

Volmachtformulieren die te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, zullen worden geweigerd.

Ondergetekende (de "Volmachtgever"),

Rechtspersoon:

Benaming en rechtsvorm:

Zetel:

Ondernemingsnummer:
Geldig vertegenwoordigd door1:	1.
	2.

Natuurlijke persoon:

Familienaam en voornaam:

Adres:

1 Indien de ondertekening gebeurt namens een rechtspersoon, gelieve dan de voor- en achternaam en de functie van de natuurlijke perso(o)n(en) te vermelden en documentatie te bezorgen waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt. Bij gebreke hiervan, verklaart ondergetekende aan Aedifica NV volledige volmacht te hebben om dit formulier voor de aandeelhouder te ondertekenen.

1

Eigenaar van __________________ aandelen op naam (in volle eigendom / in vruchtgebruik / in blote eigendom)2 en

__________________ gedematerialiseerde aandelen (in volle eigendom / in vruchtgebruik / in blote eigendom)3 van

de naamloze vennootschap "AEDIFICA", openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1040 Brussel, Belliardstraat 40 bus 11, RPR Brussel 0877.248.501 (hierna, "Aedifica" of de "Vennootschap"), stelt hierbij de secretaris van de Vennootschap aan tot bijzondere volmachthouder met mogelijkheid tot indeplaatsstelling

aan wie de Volmachtgever alle bevoegdheden verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van "AEDIFICA", die zal worden gehouden te 1040 Brussel, Belliardstraat 40 bus 11, op 11 mei 2021 om 15u en om voor diens rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven stemintenties.

Zoals vermeld in de oproeping is het gelet op de huidige Covid-19 situatie niet mogelijk om volmacht te geven aan een andere persoon dan de secretaris van de Vennootschap.

Het is de volmachthouder uitdrukkelijk toegestaan om:

• de gewone algemene vergadering bij te wonen;
• het bureau van de algemene vergadering samen te stellen en te vormen;
• deel te nemen aan elke beraadslaging en te stemmen over elk voorstel op de agenda;
• te dien einde, alle stukken, notulen, aanwezigheidslijsten en andere documenten te tekenen, de eigen bevoegdheden te subdelegeren en in het algemeen al het nuttige en nodige te doen.

Aangezien u de secretaris van de Vennootschap of elke andere persoon die door de Vennootschap in geval van belet zou worden aangewezen als bijzondere volmachthouder aanduidt, is er sprake van een belangenconflict in de zin van artikel 7:143, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV"). Bijgevolg zal de volmachthouder enkel mogen stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt. Gelieve voor elk onderwerp op de agenda uw specifieke steminstructie te omcirkelen.

In het geval er nieuwe punten of voorstellen van besluit aan de agenda worden toegevoegd ingevolge artikel 7:130 WVV (zie oproeping voor meer informatie), zal de Vennootschap een aangepast volmachtformulier ter beschikking stellen op haar website. In dergelijk geval, raadt de Vennootschap u ten sterkste aan het aangepaste volmachtformulier te gebruiken. Indien een volmacht werd overgemaakt aan de Vennootschap met betrekking tot de oorspronkelijke agenda, en geen aangepast volmachtformulier (tijdig) zou worden ontvangen door de Vennootschap voor de aangepaste agenda, zal de secretaris van de Vennootschap als volmachthouder uitvoering geven aan de steminstructies zoals vermeld op de oorspronkelijke volmacht; indien nieuwe te behandelen punten werden toegevoegd aan de agenda zal de secretaris van de Vennootschap bij gebreke aan instructie vanwege de aandeelhouder, zich onthouden om over deze nieuwe punten te stemmen.

Deze volmacht geldt ook voor elke andere algemene vergadering die zou worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. Dit geldt evenwel enkel voor zover de Volmachtgever te gepasten tijde heeft voldaan aan de formaliteiten die moeten worden vervuld om deel te nemen aan en te stemmen op de volgende vergaderingen.

De volmachthouder zal het stemrecht van de Volmachtgever als volgt uitoefenen (zie agenda als gepubliceerd in

het Belgisch Staatsblad, L'Echo en De Tijd en op de websitehttps://aedifica.eu/nl/investeerders/aandeelhoudersinformatie/). (Gelieve de gemarkeerde keuze te omcirkelen.):

	1.	Kennisname jaarverslag.		VEREIST GEEN STEMMING
	2.	Kennisname verslagen commissaris.		VEREIST GEEN STEMMING
	3.	Kennisname geconsolideerde jaarrekening.		VEREIST GEEN STEMMING
	4.	Goedkeuring statutaire jaarrekening per	JA		NEEN	ONTHOUDING
		31 december 2020 en resultaatverwerking.
2	Schrappen wat niet past.
3	Schrappen wat niet past.

2

	Goedkeuring toekenning bruto dividend van	JA	NEEN	ONTHOUDING
	4,60 euro per aandeel: een interim dividend
	van 3,00 euro bruto (als volgt verdeeld tussen
	coupon	nr. 23: 2,48 euro	en	coupon nr. 24:
	0,52 euro) voor de periode van 1 juli 2019 tot
	en met 30 juni 2020 werd reeds betaalbaar
	gesteld en toekenning van een resterend bruto
	dividend van 1,60 euro (als volgt verdeeld
	tussen coupon nr. 26: 1,03 euro en coupon
	nr. 27:	0,57 euro) voor	de	periode	van
	1 juli 2020 tot en met 31 december 2020.
5. Goedkeuring remuneratieverslag.			JA	NEEN	ONTHOUDING
6.	Goedkeuring remuneratiebeleid.			JA	NEEN	ONTHOUDING
7. Kwijting aan de heer Serge Wibaut.			JA	NEEN	ONTHOUDING
	Kwijting aan de heer Stefaan Gielens.		JA	NEEN	ONTHOUDING
	Kwijting aan de heer Jean Franken.			JA	NEEN	ONTHOUDING
	Kwijting aan mevrouw Katrien Kesteloot.		JA	NEEN	ONTHOUDING
	Kwijting aan mevrouw Elisabeth May-Roberti.	JA	NEEN	ONTHOUDING
	Kwijting aan de heer Luc Plasman.			JA	NEEN	ONTHOUDING
	Kwijting aan mevrouw Marleen Willekens.		JA	NEEN	ONTHOUDING
	Kwijting aan de heer Pertti Huuskonen voor de	JA	NEEN	ONTHOUDING
	periode	van	8 juni 2020	tot	en	met
	31 december 2020.
	Kwijting aan de heer Sven Bogaerts voor de	JA	NEEN	ONTHOUDING
	periode	van	8 juni 2020	tot	en	met
	31 december 2020.
	Kwijting aan mevrouw Ingrid Daerden voor de	JA	NEEN	ONTHOUDING
	periode	van	8 juni 2020	tot	en	met
	31 december 2020.
	Kwijting aan de heer Charles-Antoine Van	JA	NEEN	ONTHOUDING
	Aelst voor de periode van 8 juni 2020 tot en
	met 31 december 2020.
	Kwijting aan mevrouw Adeline Simont voor de	JA	NEEN	ONTHOUDING
	periode van 1 juli 2019 tot 26 oktober 2020.
	Kwijting aan de heer Eric Hohl voor de periode	JA	NEEN	ONTHOUDING
	van 1 juli 2019 tot 26 oktober 2020.
	Kwijting aan mevrouw Laurence Gacoin voor	JA	NEEN	ONTHOUDING
	de periode	van 8 juni 2020 tot	en	met
	31 oktober 2020.
8.	Kwijting aan Ernst & Young bedrijfsrevisoren	JA	NEEN	ONTHOUDING
	BV vertegenwoordigd door de heer Joeri
	Klaykens.
9. Hernieuwing mandaat de heer Stefaan	JA	NEEN	ONTHOUDING
	Gielens als uitvoerend bestuurder
	Hernieuwing mandaat de heer Serge Wibaut	JA	NEEN	ONTHOUDING
	als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in
	de zin van artikel 7:87 WVV.
	Hernieuwing	mandaat	mevrouw	Katrien	JA	NEEN	ONTHOUDING
	Kesteloot als niet-uitvoerend onafhankelijk
	bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV.
	Hernieuwing	mandaat mevrouw	Elisabeth	JA	NEEN	ONTHOUDING
	May-Roberti als niet-uitvoerend onafhankelijk
	bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV.

3

Vergoeding van de heer Serge Wibaut,	JA	NEEN	ONTHOUDING
mevrouw Katrien Kesteloot en mevrouw
Elisabeth May-Roberti op de wijze voorgesteld
onder agendapunt 11.
Het mandaat van de heer Stefaan Gielens zal
onbezoldigd zijn.
10.Benoeming van Ernst & Young	JA	NEEN	ONTHOUDING
bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd	door
de heer Joeri Klaykens als commissaris.
Vaststelling van het honorarium van de	JA	NEEN	ONTHOUDING
commissaris op 55.000 euro per jaar, exclusief
BTW en onkosten, jaarlijks te indexeren in
functie van de evolutie van de
gezondheidsindex.
11.Goedkeuring, op basis van benchmark studie	JA	NEEN	ONTHOUDING
uitgevoerd door Willis Towers Watson (zoals
in meer detail toegelicht in de agenda), van de
toekenning vanaf 1 januari 2021 van een
verhoging van de jaarlijks vaste vergoeding
met 40.000 euro voor de voorzitter van de
raad van bestuur.
Goedkeuring, op basis van benchmark studie	JA	NEEN	ONTHOUDING
uitgevoerd door Willis Towers Watson (zoals
in meer detail toegelicht in de agenda), van de
toekenning vanaf 1 januari 2021 van een
verhoging van de jaarlijks vaste vergoeding
met 20.000 euro voor elk van de andere niet-
uitvoerende bestuurders.
12.Goedkeuring controleveranderingclausules in	JA	NEEN	ONTHOUDING
de kredietovereenkomst van 18 mei 2020 met
Belfius Bank NV.
Goedkeuring controleveranderingclausules in	JA	NEEN	ONTHOUDING
de	kredietovereenkomst	van
31 augustus 2020 met Société Générale.
Goedkeuring controleveranderingclausules in	JA	NEEN	ONTHOUDING
de	Note Purchase	Agreement	van
17 februari 2021 en de schuldinstrumenten als
gevolg daarvan uitgegeven op 3 maart 2021.
Goedkeuring controleveranderingclausules in	JA	NEEN	ONTHOUDING
de kredietovereenkomsten van 5 maart 2021
met Hoivatilat en OP Corporate Bank.
Goedkeuring controleveranderingclausules in	JA	NEEN	ONTHOUDING
de	kredietovereenkomst	van 12 maart 2021
met ABN AMRO Bank.
13.Kwijting bestuurders Hof Van Bremdael NV	JA	NEEN	ONTHOUDING
van 1 januari 2020 tot 29 juni 2020:
- Aedifica NV
- de heer Sven Bogaerts			JA	NEEN	ONTHOUDING
- mevrouw Ingrid Daerden			JA	NEEN	ONTHOUDING
- de heer Charles-Antoine Van Aelst		JA	NEEN	ONTHOUDING
- mevrouw Laurence Gacoin		JA	NEEN	ONTHOUDING
14.Kwijting aan Ernst & Young Bedrijfsrevisoren	JA	NEEN	ONTHOUDING
BV vertegenwoordig door de heer Joeri
Klaykens (commissaris Hof Van Bremdael NV
van 1 januari 2020 tot 29 juni 2020)

4

15.Varia		VEREIST GEEN STEMMING
Gedaan te	, op	2021.

Voor de Volmachtgever,

Getekend4

___________________	___________________
Naam	Naam

4 Handtekening laten voorafgaan door handgeschreven tekst "goed voor volmacht".

5